2008年度股東大會(huì )決議公告

大連冷凍機股份有限公司

2008年度股東大會(huì )決議公告

一、重要提示
    本次會(huì )議召開(kāi)期間未出現增加、否決或變更提案等情況。
二、會(huì )議召開(kāi)的情況
    1、召開(kāi)時(shí)間：2009年5月20日
    2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司八樓會(huì )議室
    3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票
    4、召集人：公司董事會(huì )
    5、主持人：張和
    6、會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2009年4月24日《中國證券報》、《文匯報》。
三、會(huì )議的出席情況
    1、出席的總體情況
    出席會(huì )議的股東及股東代理人共計11 人，代表股數11,680.385萬(wàn)股，占公司有表決權總股份35,001.4975萬(wàn)股的33.37%。
    2、A股股東出席情況
    出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計8人，代表股數8,172.625萬(wàn)股，占公司A股股東表決權股份總數23,501.4975萬(wàn)股的34.77%。
    3、B股股東出席情況
    出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計3人，代表股數3,507.76萬(wàn)股，占公司B股股東表決權股份總數11,500萬(wàn)股的30.50%。
四、提案審議和表決情況
    1、審議通過(guò)了公司董事會(huì )2008年度工作報告；
    同意11,680.375萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。
    2、審議通過(guò)了公司監事會(huì )2008年度工作報告；
    同意11,680.375萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。
    3、審議通過(guò)了公司2008年度財務(wù)決算報告；
    同意11,680.375萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。
    4、審議通過(guò)了公司2008年度利潤分配方案；
    根據中準會(huì )計師事務(wù)所有限公司的審計，公司母公司2008年實(shí)現凈利潤為12,278.7萬(wàn)元，提取10%法定盈余公積金1,227.9萬(wàn)元，當年度可供股東分配的利潤為11,050.8萬(wàn)元，加上年初未分配利潤26,426.6萬(wàn)元，扣除已支付2007年度普通股股利5,250.2萬(wàn)元，已提取20%任意盈余公積金2,286.6萬(wàn)元，累計可供股東分配的利潤為29,940.6萬(wàn)元。其中，提取20%任意盈余公積金2,455.7萬(wàn)元，5,250.2萬(wàn)元納入分紅派息，余額22,234.7萬(wàn)元結轉以后分配。
    公司2008年度分紅方案：
    按2008年末總股本350,014,975股計算，每10股派1.5元現金（含稅），B股的現金股利折算成港幣支付。
本年度公司不以資本公積金轉增股本。
    同意11,680.385萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.76萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
    5、審議通過(guò)了關(guān)于修改公司章程的報告；
    公司章程第11.3條“股利”中增加如下內容：“公司每年現金分紅不低于公司當年凈利潤的10%，或最近三年累計現金分紅不低于最近三年實(shí)現的年均凈利潤的30%。”
同意11,680.385萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.76萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
    6、審議通過(guò)了關(guān)于公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況報告；
    根據2008年日常關(guān)聯(lián)交易情況，預計公司2009年全年的日常關(guān)聯(lián)交易總金額在50,000萬(wàn)元左右，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品26,000萬(wàn)元左右，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件24,000萬(wàn)元左右。
    此項交易屬于關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人放棄在股東大會(huì )上對該議案的投票權。為此，大連冰山集團有限公司在表決時(shí)進(jìn)行了回避。公司張和董事、穆傳江董事在表決時(shí)也進(jìn)行了回避?？鄢筮B冰山集團有限公司所持有的7,685.5683萬(wàn)股表決權及公司上述兩位董事所持有的6.279萬(wàn)股表決權，出席非關(guān)聯(lián)股東所持表決權為3,988.5377萬(wàn)股。其中非關(guān)聯(lián)A股股東所持表決權為480.7777萬(wàn)股，非關(guān)聯(lián)B股股東所持表決權為3,507.76萬(wàn)股。
    同意3,988.5277萬(wàn)股，占出席非關(guān)聯(lián)股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意480.7777萬(wàn)股，占出席非關(guān)聯(lián)A股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席非關(guān)聯(lián)B股股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。
    7、審議通過(guò)了關(guān)于聘請公司2009年度審計機構的報告；
    續聘中準會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2009年度審計機構。根據審計工作的具體情況，支付給中準會(huì )計師事務(wù)所有限公司年度審計費用55萬(wàn)元（2008年度為55萬(wàn)元），為審計而發(fā)生的相關(guān)費用由該公司承擔。
同意11,680.375萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。
    8、審議通過(guò)了公司獨立董事2008年度述職報告；
    同意11,680.375萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。
    9、選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì )董事：張和、穆傳江、楊斌、徐郡饒、有馬秀俊、汪衛杰、劉彩萍。
    （1）選舉張和為公司董事
    同意11,680.375萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。
    （2）選舉穆傳江為公司董事
    同意11,680.375萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。
    （3）選舉楊斌為公司董事
    同意11,680.375萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。
    （4）選舉徐郡饒為公司董事
    同意11,680.375萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。
    （5）選舉有馬秀俊為公司董事
    同意11,680.385萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.76萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
    （6）選舉汪衛杰為公司董事
    同意11,680.375萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。
    （7）選舉劉彩萍為公司獨立董事
    同意11,680.375萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。
    10、選舉產(chǎn)生了公司第五屆監事會(huì )由股東代表出任的監事：門(mén)曰勝、毛春華。另由公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的監事為于福春。
    （1）選舉門(mén)曰勝為公司監事
    同意11,680.375萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。
    （2）選舉毛春華為公司監事
    同意11,680.375萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,172.625萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.99%；反對0萬(wàn)股；棄權0.01萬(wàn)股。
有關(guān)上述審議事項的詳細內容，見(jiàn)公司于2009年4月24日刊登在《中國證券報》、《文匯報》的公司董事會(huì )決議公告、監事會(huì )決議公告、日常關(guān)聯(lián)交易公告。
    五、律師出具的法律意見(jiàn)
    1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所
    2、律師姓名：甘海威、馬男
    3、結論性意見(jiàn)：“本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會(huì )人員資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果合法有效”。

                          大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )
                                2009年5月21日