2007年度股東大會(huì )決議公告

大連冷凍機股份有限公司

2007年度股東大會(huì )決議公告

一、重要提示
    本次會(huì )議召開(kāi)期間未出現增加、否決或變更提案等情況。
二、會(huì )議召開(kāi)的情況
    1、召開(kāi)時(shí)間：2008年5月20日
    2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司八樓會(huì )議室
    3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票
    4、召集人：公司董事會(huì )
    5、主持人：張和
    6、會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2008年4月25日《中國證券報》、《文匯報》。
三、會(huì )議的出席情況
    1、出席的總體情況
    出席會(huì )議的股東及股東代理人共計22 人，代表股數11,676.1209萬(wàn)股，占公司有表決權總股份35,001.4975萬(wàn)股的33.36%。
    2、A股股東出席情況
    出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計19人，代表股數8,157.0809萬(wàn)股，占公司A股股東表決權股份總數23,501.4975萬(wàn)股的34.71%。
    3、B股股東出席情況
    出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計3人，代表股數3,519.04萬(wàn)股，占公司B股股東表決權股份總數11,500萬(wàn)股的30.60%。
四、提案審議和表決情況
    1、審議通過(guò)了公司董事會(huì )2007年度工作報告；
    同意11,585.1109萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.22%；反對0萬(wàn)股；棄權91.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,066.0709萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權98.88%；反對0萬(wàn)股；棄權91.01萬(wàn)股。B股股東同意3,519.04萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
    2、審議通過(guò)了公司監事會(huì )2007年度工作報告；
    同意11,670.1109萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.95%；反對0萬(wàn)股；棄權6.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,151.0709萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權99.93%；反對0萬(wàn)股；棄權6.01萬(wàn)股。B股股東同意3,519.04萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
    3、審議通過(guò)了公司2007年度財務(wù)決算報告；
    同意11,590.1109萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.26%；反對0萬(wàn)股；棄權86.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,071.0709萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權98.95%；反對0萬(wàn)股；棄權86.01萬(wàn)股。B股股東同意3,519.04萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
    4、審議通過(guò)了公司2007年度利潤分配方案；
    公司利潤分配采用母公司報表數據。
    根據大連華連會(huì )計師事務(wù)所有限公司的審計，公司2007年實(shí)現凈利潤為11,433萬(wàn)元，提取10%法定盈余公積金1,143.3萬(wàn)元，當年度可供股東分配的利潤為10,289.7萬(wàn)元，加上年初未分配利潤23,733.0萬(wàn)元，扣除已支付2006年度普通股股利5,250.2萬(wàn)元，已提取20%任意盈余公積金2,345.9萬(wàn)元，累計可供股東分配的利潤為26,426.6萬(wàn)元。其中，提取20%任意盈余公積金2,286.6萬(wàn)元，5,250.2萬(wàn)元納入分紅派息，余額18,889.8萬(wàn)元結轉以后分配。
    公司2007年度分紅方案：
    按2007年末總股本350,014,975股計算，每10股派1.5元現金（含稅），B股的現金股利折算成港幣支付。
本年度公司不以資本公積金轉增股本。
    同意11,569.086萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.08%；反對13.0249萬(wàn)股；棄權94.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,050.046萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權98.69%；反對13.0249萬(wàn)股；棄權94.01萬(wàn)股。B股股東同意3,519.04萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
    5、審議通過(guò)了關(guān)于修改公司章程的報告；
    同意11,662.5109萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.88%；反對7.6萬(wàn)股；棄權6.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,151.0709萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權99.93%；反對0萬(wàn)股；棄權6.01萬(wàn)股。B股股東同意3,511.44萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.78%；反對7.6萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
    6、審議通過(guò)了關(guān)于公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況報告；
    根據2007年日常關(guān)聯(lián)交易情況，預計公司2008年全年的日常關(guān)聯(lián)交易總金額在75,000萬(wàn)元左右，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品48,000萬(wàn)元左右，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件27,000萬(wàn)元左右。
    此項交易屬于關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人放棄在股東大會(huì )上對該議案的投票權。為此，大連冰山集團有限公司在表決時(shí)進(jìn)行了回避。公司張和董事、穆傳江董事在表決時(shí)也進(jìn)行了回避?？鄢筮B冰山集團有限公司所持有的7,685.5683萬(wàn)股表決權及公司上述兩位董事所持有的6.279萬(wàn)股表決權，出席非關(guān)聯(lián)股東所持表決權為3,984.2736萬(wàn)股。其中非關(guān)聯(lián)A股股東所持表決權為465.2336萬(wàn)股，所持B股表決權為3,519.04萬(wàn)股。
    同意3,970.6536萬(wàn)股，占出席非關(guān)聯(lián)股東所持表決權99.66%；反對7.6萬(wàn)股；棄權6.02萬(wàn)股。其中：A股股東同意459.2136萬(wàn)股，占出席非關(guān)聯(lián)A股股東所持表決權98.71%；反對0萬(wàn)股；棄權6.02萬(wàn)股。B股股東同意3,511.44萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.78%；反對7.6萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
    7、審議通過(guò)了關(guān)于聘請公司2008年度審計機構的報告；
    續聘大連華連會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2008年度審計機構。根據審計工作的具體情況，支付給大連華連會(huì )計師事務(wù)所有限公司年度審計費用55萬(wàn)元，為審計而發(fā)生的相關(guān)費用由該公司承擔。
    同意11,662.5009萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.88%；反對7.6萬(wàn)股；棄權6.02萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,151.0609萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權99.93%；反對0萬(wàn)股；棄權6.02萬(wàn)股。B股股東同意3,511.44萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.78%；反對7.6萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
    8、審議通過(guò)了公司獨立董事2007年度述職報告；
    同意11,590.1109萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.26%；反對0萬(wàn)股；棄權86.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,071.0709萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權98.95%；反對0萬(wàn)股；棄權86.01萬(wàn)股。B股股東同意3,519.04萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
    9、審議通過(guò)了關(guān)于公司董事會(huì )及監事會(huì )延期換屆的報告。
    公司將在冰山集團改制工作完成后盡快召開(kāi)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生新一屆的董事會(huì )及監事會(huì )。
同意11,662.5109萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.88%；反對7.6萬(wàn)股；棄權6.01萬(wàn)股。其中：A股股東同意8,151.0709萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權99.93%；反對0萬(wàn)股；棄權6.01萬(wàn)股。B股股東同意3,511.44萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.78%；反對7.6萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
有關(guān)上述審議事項的詳細內容，見(jiàn)公司于2008年4月25日刊登在《中國證券報》、《文匯報》的公司董事會(huì )決議公告、監事會(huì )決議公告、日常關(guān)聯(lián)交易公告、關(guān)聯(lián)交易公告。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
    1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所
    2、律師姓名：包敬欣、甘海威
    3、結論性意見(jiàn)：“本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會(huì )人員資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果合法有效”。

大連冷凍機股份有限公司
2008年5月21日