2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

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2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

一、重要提示
    本次會(huì )議召開(kāi)期間未出現增加、否決或變更提案等情況。
二、會(huì )議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2009年3月12日
2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司八樓會(huì )議室
3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：張和
6、會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2009年2月25日《中國證券報》、《文匯報》。
三、會(huì )議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會(huì )議的股東及股東代理人共計7人，代表股數11,201.011萬(wàn)股，占公司有表決權總股份35,001.4975萬(wàn)股的32.00%。
2、A股股東出席情況
出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計5人，代表股數7,693.261萬(wàn)股，占公司A股股東表決權股份總數23,501.4975萬(wàn)股的32.74%。
3、B股股東出席情況
出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計2人，代表股數3,507.75萬(wàn)股，占公司B股股東表決權股份總數11,500萬(wàn)股的30.50%。
四、提案審議和表決情況
本次會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于改聘公司2008年度審計機構的報告。
公司2007年度股東大會(huì )續聘大連華連會(huì )計師事務(wù)所為公司2008年度審計機構，年度審計費用55萬(wàn)元。2008年12月，為謀求更大發(fā)展，大連華連會(huì )計師事務(wù)所與中準會(huì )計師事務(wù)所合并，合并后名稱(chēng)為中準會(huì )計師事務(wù)所。鑒于此，公司改聘中準會(huì )計師事務(wù)所為公司2008 年度審計機構，年度審計費用55萬(wàn)元。
    同意11,201.011萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,693.261萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。B股股東同意3,507.75萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
有關(guān)上述審議事項的詳細內容，見(jiàn)公司于2009年2月25日刊登在《中國證券報》、《文匯報》的公司董事會(huì )決議公告。
    五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所
2、律師姓名：包敬欣、馬男
3、結論性意見(jiàn)：“本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )出席人員的資格和會(huì )議召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效”。

                           大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )
                                2009年3月13日