七屆十二次監事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B  公告編號：2017-035

大連冷凍機股份有限公司

七屆十二次監事會(huì )議決議公告

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次監事會(huì )會(huì )議通知，于2017年8月15日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次監事會(huì )會(huì )議，于2017年8月25日，在公司三樓會(huì )議室，以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

3、應出席的監事人數為3人，實(shí)際出席的監事人數為3人。

4、本次監事會(huì )會(huì )議，由監事會(huì )主席毛春華女士主持。

5、本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、  監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于2017年半年度報告的書(shū)面審核意見(jiàn)。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審議公司2017年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2、對公司子公司核銷(xiāo)壞賬的審核意見(jiàn)。

公司三家子公司對長(cháng)期掛賬、無(wú)法收回的應收款項共計2,985,636.51元進(jìn)行核銷(xiāo)，對上述核銷(xiāo)金額已計提壞賬準備2,776,881.01元，對公司2017年損益的影響額為208,755.50元。

上述核銷(xiāo)符合《企業(yè)會(huì )計準則》中穩健性和謹慎性原則的要求，董事會(huì )就該事項的決策程序合法。

3、關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金購買(mǎi)保本型銀行理財產(chǎn)品的報告。

公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金購買(mǎi)保本型銀行理財產(chǎn)品，不影響募投項目建設和募集資金正常使用，有利于提高公司募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益；該事項符合相關(guān)規定，決策程序合法合規。綜上，我們同意公司使用額度不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金購買(mǎi)保本型銀行理財產(chǎn)品。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )監事簽字的監事會(huì )決議。

大連冷凍機股份有限公司監事會(huì )

                                    2017年8月26日