七屆十一次監事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B  公告編號：2017-027

大連冷凍機股份有限公司

七屆十一次監事會(huì )議決議公告

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次監事會(huì )會(huì )議通知，于2017年5月4日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次監事會(huì )會(huì )議，于2017年5月12日，在公司三樓會(huì )議室，以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

3、應出席的監事人數為3人，實(shí)際出席的監事人數為3人。

4、本次監事會(huì )會(huì )議，由監事會(huì )主席毛春華主持。

5、本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于2015年限制性股票激勵計劃第二個(gè)解鎖期解鎖的議案

公司監事會(huì )對2015年《限制性股票激勵計劃（草案）》確定的第二個(gè)解鎖期可解鎖限制性股票的激勵對象是否符合解鎖條件進(jìn)行核實(shí)后，認為：

2015年《限制性股票激勵計劃（草案）》中41名激勵對象均符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關(guān)事項備忘錄1號》、《股權激勵有關(guān)事項備忘錄2號》、《股權激勵有關(guān)事項備忘錄3號》等有關(guān)法律、法規、規范性文件規定的激勵對象條件，符合公司2015年《限制性股票激勵計劃（草案）》規定的激勵對象范圍，同時(shí)公司人力資源部依據公司2015年《限制性股票激勵計劃考核管理辦法》等相關(guān)績(jì)效考核辦法對全體激勵對象在考核年度內進(jìn)行了工作績(jì)效考核，公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )對該考核結果予以審核，確認41名激勵對象在上一年度績(jì)效綜合評價(jià)考核均為合格，同意公司按2015年《限制性股票激勵計劃（草案）》辦理本次解鎖事宜。

具體解鎖情況，詳見(jiàn)《大連冷凍機股份有限公司2015年限制性股票激勵計劃第二個(gè)解鎖期解鎖明細表》。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )監事簽字的監事會(huì )決議

大連冷凍機股份有限公司監事會(huì )

                                    2017年5月13日