2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

證券代碼：000530、200530證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份、大冷B公告編號：2017-050

大連冷凍機股份有限公司

2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

特別提示：本次股東大會(huì )未出現增加、否決或變更議案等情形，未涉及變更以往股東大會(huì )決議的情形。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)日期和時(shí)間

現場(chǎng)會(huì )議：2017年11月10日（星期五）下午3:30

網(wǎng)絡(luò )投票：2017年11月9日-2017年11月10日。其中：

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年11月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年11月9日下午3:00至2017年11月10日下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì )議室。

3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合。

4、召集人：公司董事會(huì )

5、主持人：紀志堅

6、會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2017年10月25日《中國證券報》、《香港商報》，關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的提示性公告刊登于2017年11月7日《中國證券報》、《香港商報》。

（二）會(huì )議出席情況

1、出席會(huì )議的總體情況

出席會(huì )議的股東及股東代理人共計43人，所持表決權261,685,267股，占公司有表決權總股份856,487,181股的30.55%。

其中：

出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人共計9人，所持表決權260,464,797股，占公司有表決權總股份856,487,181股的30.41%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東及股東代理人共計34人，所持表決權1,220,470股，占公司有表決權總股份856,487,181股的0.14%。

2、A股股東出席情況

出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計39人，所持表決權177,003,683股，占公司A股股東有表決權股份總數614,987,181股的28.78%。

其中：

出席現場(chǎng)會(huì )議的A股股東及股東代理人共計6人，所持表決權175,784,613股，占公司A股股東有表決權股份總數614,987,181股的28.58%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計33人，所持表決權1,219,070股，占公司A股股東有表決權股份總數614,987,181股的0.20%。

3、B股股東出席情況

出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計4人，所持表決權84,681,584股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的35.06%。

其中：

出席現場(chǎng)會(huì )議的B股股東及股東代理人共計3人，所持表決權84,680,184股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的35.06%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計1人，所持表決權1,400股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的0%。

4、其他人員出席情況

公司董事、監事、高級管理人員，以及見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。

二、提案審議表決情況

1、提案的表決方式：本次股東大會(huì )提案采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。

2、出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人對會(huì )議提案進(jìn)行了審議，經(jīng)過(guò)逐項投票表決，通過(guò)了如下決議：

以上提案同意股數均超過(guò)出席股東所持表決權的2/3，均獲得通過(guò)。

以上提案內容詳見(jiàn)公司于2017年10月25日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)董事會(huì )議決議公告。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所

2、律師姓名：包敬欣、劉翠梅

3、結論性意見(jiàn)：

“本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效”。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、法律意見(jiàn)書(shū)；

3、深交所要求的其他文件。

大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )

2017年11月11日