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資訊詳情
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：000530、200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份、大冷B 公告編號：2017-061
大連冷凍機股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
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本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
特別提示：本次股東大會(huì )未出現增加、否決或變更議案等情形，未涉及變更以往股東大會(huì )決議的情形。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)日期和時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議：2017年12月28日（星期四）下午3:30
網(wǎng)絡(luò )投票：2017年12月27日-2017年12月28日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年12月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年12月27日下午3:00 至2017年12月28日下午3:00期間的任意時(shí)間。
2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì )議室。
3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合。
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：紀志堅
6、會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2017年12月9日《中國證券報》、《香港商報》。
（二）會(huì )議出席情況
1、出席會(huì )議的總體情況
出席會(huì )議的股東及股東代理人共計23人，所持表決權261,401,227股，占公司有表決權總股份856,487,181股的30.52%。
其中：
出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人共計10人，所持表決權261,311,707股，占公司有表決權總股份856,487,181股的30.51%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東及股東代理人共計13人，所持表決權89,520股，占公司有表決權總股份856,487,181股的0.01%。
2、A股股東出席情況
出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計18人，所持表決權176,427,733股，占公司A股股東有表決權股份總數614,987,181股的28.69%。
其中：
出席現場(chǎng)會(huì )議的A股股東及股東代理人共計7人，所持表決權176,349,613股，占公司A股股東有表決權股份總數614,987,181股的28.68%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計11人，所持表決權78,120股，占公司A股股東有表決權股份總數614,987,181股的0.01%。
3、B股股東出席情況
出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計5人，所持表決權84,973,494股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的35.19%。
其中：
出席現場(chǎng)會(huì )議的B股股東及股東代理人共計3人，所持表決權84,962,094股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的35.18%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計2人，所持表決權11,400股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的0.01%。
4、其他人員出席情況
公司董事、監事、高級管理人員，以及見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。
二、提案審議表決情況
1、提案的表決方式：本次股東大會(huì )提案采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。
2、出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人對會(huì )議提案進(jìn)行了審議，經(jīng)過(guò)逐項投票表決，通過(guò)了如下決議：
1、關(guān)于回購注銷(xiāo)2016年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案
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所持表決權(股) |
同意(股) |
同意比例 |
反對(股) |
棄權(股) |
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與會(huì )全體股東 |
261,401,227 |
261,353,127 |
99.98% |
48,000 |
100 |
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其中：A股股東 |
176,427,733 |
176,389,633 |
99.98% |
38,000 |
100 |
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B股股東 |
84,973,494 |
84,963,494 |
99.99% |
10,000 |
0 |
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中小股東 |
12,813,084 |
12,764,984 |
99.62% |
48,000 |
100 |
|
其中：A股股東 |
1,342,740 |
1,304,640 |
97.16% |
38,000 |
100 |
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B股股東 |
11,470,344 |
11,460,344 |
99.91% |
10,000 |
0 |
本提案同意股數超過(guò)出席股東所持表決權的2/3，獲得通過(guò)。
以上提案內容詳見(jiàn)公司于2017年12月9日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)董事會(huì )議決議公告。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所
2、律師姓名：包敬欣、劉翠梅
3、結論性意見(jiàn)：
“本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效” 。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)；
3、深交所要求的其他文件。
大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )
2017年12月29日