2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

證券代碼：000530、200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份、大冷B 公告編號：2017-009

大連冷凍機股份有限公司

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

特別提示：本次股東大會(huì )未出現增加、否決或變更議案等情形，未涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)決議的情形。

    一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)日期和時(shí)間

現場(chǎng)會(huì )議：2017年3月7日（星期二）下午3:30

網(wǎng)絡(luò )投票：2017年3月6日-2017年3月7日。其中：

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年3月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年3月6日下午3:00 至2017年3月7日下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司八樓會(huì )議室

3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合。

4、召集人：公司董事會(huì )

5、主持人：紀志堅

6、會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2017年2月16日《中國證券報》、《香港商報》。

（二）會(huì )議出席情況

1、出席會(huì )議的總體情況

出席會(huì )議的股東及股東代理人共計17人，所持表決權185,413,407股，占公司有表決權總股份611,776,558股的30.31%。

其中：

出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人共計11人，所持表決權185,155,657股，占公司有表決權總股份611,776,558股的30.27%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東及股東代理人共計6人，所持表決權257,750股，占公司有表決權總股份611,776,558股的0.04%。

2、A股股東出席情況

出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計13人，所持表決權126,883,784股，占公司A股股東有表決權股份總數439,276,558股的28.89%。

其中：

出席現場(chǎng)會(huì )議的A股股東及股東代理人共計8人，所持表決權126,627,034股，占公司A股股東有表決權股份總數439,276,558股的28.83%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計5人，所持表決權256,750股，占公司A股股東有表決權股份總數439,276,558股的0.06%。

3、B股股東出席情況

出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計4人，所持表決權58,529,623股，占公司B股股東有表決權股份總數172,500,000股的33.93%。

其中：

出席現場(chǎng)會(huì )議的B股股東及股東代理人共計3人，所持表決權58,528,623股，占公司B股股東有表決權股份總數172,500,000股的33.93%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計1人，所持表決權1,000股，占公司B股股東有表決權股份總數172,500,000股的0.001%。

4、其他人員出席情況

公司董事、監事、高級管理人員，以及見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。

二、議案審議表決情況

1、議案的表決方式：本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。

2、出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人對會(huì )議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)過(guò)逐項投票表決，通過(guò)了如下決議：

議案內容詳見(jiàn)公司于2017年2月16日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)董事會(huì )議決議公告。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所

2、律師姓名：包敬欣、馬男

3、結論性意見(jiàn)：

“本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效” 。

    四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、法律意見(jiàn)書(shū)；

3、深交所要求的其他文件。

                                      大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )

2017年3月8日