九屆十七次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2023-028

冰山冷熱科技股份有限公司

九屆十七次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2023年10月17日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2023年10月26日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、公司2023年第三季度報告

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

2、關(guān)于向大連冰山嘉德自動(dòng)化有限公司增資的報告

為提升全資子公司大連冰山嘉德自動(dòng)化有限公司（“冰山嘉德”）競爭力，增強在電控柜市場(chǎng)及儲能熱管理市場(chǎng)的項目拓展能力，公司擬對冰山嘉德增資1,600萬(wàn)元。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

3、關(guān)于向大連冰山空調設備有限公司增資的報告

為支持全資子公司大連冰山空調設備有限公司（“冰山空調”）空氣源熱泵事業(yè)發(fā)展，公司擬對冰山空調增資3,000萬(wàn)元。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

4、關(guān)于修訂公司《獨立董事制度》的報告

（修訂后的《獨立董事制度》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2023年10月27日