九屆十六次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2023-025

冰山冷熱科技股份有限公司

九屆十六次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2023年8月15日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2023年8月25日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、公司2023年半年度報告及其摘要

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

2、關(guān)于向全資子公司增資的報告

公司全資子公司大連冰山集團工程有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“冰山工程”）是公司冷熱事業(yè)綜合解決方案主要承接平臺，具備機電工程施工總承包一級資質(zhì)。公司擬對冰山工程增資1億元，將其注冊資本從2億元增至3億元。

本次增資完成后，冰山工程資本實(shí)力明顯增強，競爭力進(jìn)一步提升，將更好地夯實(shí)固有市場(chǎng)，深耕細分市場(chǎng)，開(kāi)拓新興市場(chǎng)。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

3、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的報告

結合公司資產(chǎn)減值準備計提政策及相關(guān)資產(chǎn)實(shí)際狀況，公司擬計提資產(chǎn)減值準備。公司本次計提資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn)范圍主要為應收票據、應收賬款、其他應收款、長(cháng)期應收款、存貨及合同履約成本、合同資產(chǎn)，計提資產(chǎn)減值準備總金額為24,207,912.64元，計入報告期間為2023年1月1日至2023年6月30日。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2023年8月26日