九屆十八次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B 公告編號：2023-029

冰山冷熱科技股份有限公司

九屆十八次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2023年11月17日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2023年11月23日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于子公司冰山松洋壓縮機（大連）有限公司購買(mǎi)大連冰山集團有限公司無(wú)證廠(chǎng)房的報告

基于公司子公司冰山松洋壓縮機（大連）有限公司（“松洋壓縮機”）一宗土地房屋產(chǎn)權存在瑕疵，同意由松洋壓縮機購買(mǎi)大連冰山集團有限公司建筑面積6,487.59平方米的無(wú)證廠(chǎng)房，以實(shí)現房地一體化，順利辦理產(chǎn)權證書(shū)。

本次無(wú)證廠(chǎng)房購買(mǎi)價(jià)格以2023年7月31日價(jià)值時(shí)點(diǎn)經(jīng)第三方評估機構確定的市場(chǎng)價(jià)值為基礎，確定為1,274.81萬(wàn)元，單價(jià)為1,965元/㎡。

上述交易構成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事于2023年11月17日召開(kāi)獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議，同意將本議案提交董事會(huì )審議。關(guān)聯(lián)董事紀志堅、范文、宋文寶、堂埜茂、西本重之在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于公司子公司冰山松洋壓縮機（大連）有限公司購買(mǎi)大連冰山集團有限公司無(wú)證廠(chǎng)房的關(guān)聯(lián)交易公告》）

同意：4票；反對：0票；棄權：0票。

2、關(guān)于解聘及聘任公司總經(jīng)理的報告

根據公司發(fā)展需要，解聘殷喜德先生的公司總經(jīng)理職務(wù)；經(jīng)公司董事長(cháng)提名，聘任蔡力勇先生擔任公司總經(jīng)理，正式解聘及聘任日為2024年1月1日，任期至公司第九屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司獨立董事召開(kāi)獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議，對上述解聘及聘任公司總經(jīng)理事項進(jìn)行了審查，并形成明確的審查意見(jiàn)。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于解聘及聘任公司總經(jīng)理的公告》）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議記錄。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2023年11月24日