結合公司資產(chǎn)減值準備計提政策及相關(guān)資產(chǎn)實(shí)際狀況，公司擬計提資產(chǎn)減值準備。公司本次計提資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn)范圍主要為應收票據、應收賬款、其他應收款、長(cháng)期應收款、存貨及合同履約成本、合同資產(chǎn)，計提資產(chǎn)減值準備總金額為157,521,183.75元，計入報告期間為2022年1月1日至2022年12月31日。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

11、關(guān)于授權公司董事長(cháng)及經(jīng)營(yíng)層2023年度申請銀行授信額度及貸款額度的報告

授權公司總經(jīng)理及公司財務(wù)總監辦理總額不超過(guò)12億元的銀行綜合授信，授權公司董事長(cháng)辦理總額不超過(guò)8億元的貸款（不包括并購貸款）。授權有效期限自2023年4月1日至2024年9月30日。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

12、關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的報告

公司獨立董事于2023年4月12日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。

根據2022年日常關(guān)聯(lián)交易情況，結合公司2023年度相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展計劃，預計公司2023年全年的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約82,860萬(wàn)元，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品25,750萬(wàn)元左右，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件57,110萬(wàn)元左右。

（1）關(guān)于公司與股東大連冰山集團有限公司及其控股子公司2023年度預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

2023年，公司預計與股東大連冰山集團有限公司及其控股子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約35,350萬(wàn)元，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品約4,950萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件約30,400萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)董事紀志堅、范文、堂埜茂、西本重之在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

（2）關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方松下控股株式會(huì )社直接或間接控制的公司2023年度預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

2023年，公司預計與關(guān)聯(lián)方松下控股株式會(huì )社直接或間接控制的公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約15,500萬(wàn)元，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品約2,500萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件約13,000萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)董事堂埜茂、西本重之在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

（3）關(guān)于公司與其他關(guān)聯(lián)方2023年度預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

2023年，公司預計與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約32,010萬(wàn)元，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品約18,300萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件約13,710萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)董事紀志堅、范文在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》）

13、關(guān)于聘請公司2023年度審計機構的報告

擬續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，對公司財務(wù)報告與內部控制進(jìn)行整合審計。根據相關(guān)收費標準的規定以及審計工作的具體情況，擬支付給信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）年度財務(wù)報告審計費用為77萬(wàn)元（2022年度為77萬(wàn)元），內部控制審計費用為30萬(wàn)元,為審計而發(fā)生的相關(guān)費用由該公司承擔。

公司獨立董事于2023年4月12日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》）

14、關(guān)于土地房屋租賃的報告

公司與大連冰山慧谷發(fā)展有限公司擬就自2023年1月1日起未來(lái)三年的租金簽訂《土地房屋租賃合同之補充協(xié)議》，約定自2023年1月1日至2025年12月31日的租金金額合計2,853.18萬(wàn)元。其中每年租金價(jià)格均為951.06萬(wàn)元，年租金較2022年上調10%。

上述交易構成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事于2023年4月12日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。關(guān)聯(lián)董事紀志堅、范文在審議時(shí)進(jìn)行了回避。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于土地房屋租賃的關(guān)聯(lián)交易公告》）

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

15、關(guān)于出售國泰君安股份的報告

同意公司在2024年6月30日前，通過(guò)上海證券交易所證券交易系統，擇機出售全部國泰君安股份。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

16、關(guān)于與大連冰山集團華慧達融資租賃有限公司進(jìn)行融資租賃銷(xiāo)售合作的議案

為創(chuàng )新銷(xiāo)售模式、強化賬款回收，同意公司子公司大連冰山菱設速凍設備有限公司（“冰山菱設”）與大連冰山集團華慧達融資租賃有限公司（“華慧達”）通過(guò)融資租賃銷(xiāo)售模式進(jìn)行合作，華慧達根據承租人吉林省福玉農業(yè)科技有限公司(“吉林福玉”)指定，擬購買(mǎi)冰山菱設制冷設備（玉米棒速凍機等）。

本次交易價(jià)格由冰山菱設與承租人吉林福玉根據市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定為2,050萬(wàn)元。

上述交易構成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事于2023年4月12日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。關(guān)聯(lián)董事紀志堅在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

17、關(guān)于向吉林省福玉農業(yè)科技有限公司提供擔保的議案

基于上述融資租賃業(yè)務(wù)，公司及冰山菱設與華慧達、吉林福玉約定：公司及冰山菱設同時(shí)為吉林福玉承擔延遲租金墊付和回購擔保責任。

公司獨立董事于2023年4月12日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

議案16、17具體內容詳見(jiàn)公司于2023年4月26日披露于《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)的《冰山冷熱科技股份有限公司融資租賃關(guān)聯(lián)交易暨對外擔保公告》。

18、關(guān)于修訂公司內幕信息知情人登記管理制度的報告

（有關(guān)管理制度，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

以上議案中，議案2、3、4、5、11、12、13、15尚需公司2022年度股東大會(huì )審議通過(guò)。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2023年4月26日

九屆十二次董事會(huì )議決議公告