九屆十四次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2023-013

冰山冷熱科技股份有限公司

九屆十四次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2023年4月28日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2023年5月4日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于受讓松下制冷（大連）有限公司股權的報告

同意公司受讓松下電器（中國）有限公司所持松下制冷（大連）有限公司（“松下制冷”）40%股權；受讓三洋電機株式會(huì )社所持松下制冷60%股權。本次股權受讓完成后，公司將持有松下制冷100%股權。

本次股權受讓價(jià)格以松下制冷2023年3月31日為基準日經(jīng)第三方評估機構出具的凈資產(chǎn)評估值為基礎，確定為14,528.55萬(wàn)元。

上述交易構成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事于2023年4月28日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。關(guān)聯(lián)董事堂埜茂、西本重之在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需經(jīng)2022年度股東大會(huì )審議通過(guò)。

2、關(guān)于簽署《附條件生效的股權轉讓協(xié)議》的報告

為明確公司與松下中國、三洋電機在本次交易中的權利與義務(wù)，公司擬與松下中國、三洋電機簽署《附條件生效的股權轉讓協(xié)議》?！陡綏l件生效的股權轉讓協(xié)議》對標的資產(chǎn)、定價(jià)依據和交易價(jià)格、對價(jià)支付方式及支付期限、過(guò)渡期損益安排、標的資產(chǎn)權屬轉移、違約責任等事項進(jìn)行了約定。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事堂埜茂、西本重之在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需經(jīng)2022年度股東大會(huì )審議通過(guò)。

3、關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì )有關(guān)事項的報告

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2023年5月5日