九屆十二次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2022-056

冰山冷熱科技股份有限公司

九屆十二次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2022年11月22日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2022年11月28日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于以并購股權質(zhì)押的方式向銀行申請并購貸款的議案

綜合各家銀行并購貸款方案，為降低融資成本，公司將以并購股權質(zhì)押的方式向銀行申請并購貸款，具體如下：

（1）向中國建設銀行股份有限公司大連周水子支行申請不超過(guò)3億元的并購貸款，貸款期限不超過(guò)7年，公司以持有的松下壓縮機（大連）有限公司（“松下壓縮機”）50%股權和松下冷機系統（大連）有限公司（“松下冷機”）37.5%股權提供質(zhì)押擔保。

（2）向交通銀行股份有限公司大連分行申請不超過(guò)3億元的并購貸款，貸款期限不超過(guò)7年，公司以持有的松下壓縮機50%股權和松下冷機37.5%股權提供質(zhì)押擔保。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

上述議案具體內容詳見(jiàn)公司于同日披露于《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于以并購股權質(zhì)押的方式向銀行申請并購貸款公告》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2022年11月28日