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2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
分類(lèi)：
股東大會(huì )決議公告
作者：
發(fā)布時(shí)間：
2017-06-11
| 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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證券代碼：000530、200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份、大冷B 公告編號：2016-013
大連冷凍機股份有限公司
2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
特別提示：本次股東大會(huì )未出現增加、否決或變更議案等情形，未涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)日期和時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議：2016年1月21日（星期四）下午3:00
網(wǎng)絡(luò )投票：2016年1月20日-2016年1月21日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2016年1月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2016年1月20日下午3:00 至2016年1月21日下午3:00期間的任意時(shí)間。
2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司八樓會(huì )議室
3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合。
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：紀志堅
6、會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2016年1月5日《中國證券報》、《香港商報》。關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的提示性公告刊登于2016年1月15日《中國證券報》、《香港商報》。
（二）會(huì )議出席情況
1、出席會(huì )議的總體情況
出席會(huì )議的股東及股東代理人共計19人，所持表決權118,233,371股，占公司有表決權總股份360,164,975股的32.83%。
其中：
出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人共計11人，所持表決權117,982,171股，占公司有表決權總股份360,164,975股的32.76%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東及股東代理人共計8人，所持表決權251,200股，占公司有表決權總股份360,164,975股的0.07%。
2、A股股東出席情況
出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計16人，所持表決權79,848,223股，占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的32.57%。
其中：
出席現場(chǎng)會(huì )議的A股股東及股東代理人共計8人，所持表決權79,597,023股，占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的32.47%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計8人，所持表決權251,220股，占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的0.1%。
3、B股股東出席情況
出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計3人，所持表決權38,385,148股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的33.38%。
其中：
出席現場(chǎng)會(huì )議的B股股東及股東代理人共計3人，所持表決權38,385,148股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的33.38%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計0人，所持表決權0股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的0%。
4、其他人員出席情況
公司部分董事、監事、高級管理人員，以及見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。
二、議案審議表決情況
1、議案的表決方式：本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。
2、出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人對會(huì )議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)過(guò)逐項投票表決，通過(guò)了如下決議：
（1）關(guān)于董事?lián)Q屆選舉的報告
1.1 選舉紀志堅為公司董事
1.2選舉劉凱為公司董事
1.3選舉徐郡饒為公司董事
1.4 選舉丁杰為公司董事
1.5 選舉工藤伸為公司董事
1.6 選舉木嶋忠敏為公司董事
1.7 選舉戴大雙為公司獨立董事
1.8 選舉劉繼偉為公司獨立董事
1.9 選舉王巖為公司獨立董事
（2）關(guān)于監事?lián)Q屆選舉的報告
2.1 選舉毛春華為公司監事
2.2 選舉代玉玲為公司監事
（3）關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超過(guò)預計總金額的報告。
公司董事紀志堅（持有A股942,300股）、徐郡饒（持有A股663,500股）、公司股東大連冰山集團有限公司（持有A股76,855,683股）、三洋電機株式會(huì )社（持有B股35,001,500股）均為關(guān)聯(lián)股東，在投票表決本議案時(shí)進(jìn)行了回避。
議案內容詳見(jiàn)公司于2016年1月5日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)董事會(huì )議決議公告。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所
2、律師姓名：包敬欣、馬男
3、結論性意見(jiàn)：
“本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效” 。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)；
3、深交所要求的其他文件。
大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )
2016年1月22日
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