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2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
分類(lèi)：
股東大會(huì )決議公告
作者：
發(fā)布時(shí)間：
2017-06-12
| 2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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證券代碼：000530、200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份、大冷B 公告編號：2016-022
大連冷凍機股份有限公司
2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
特別提示：本次股東大會(huì )未出現增加、否決或變更議案等情形，未涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)日期和時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議：2016年3月29日（星期二）下午3:30
網(wǎng)絡(luò )投票：2016年3月28日-2016年3月29日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2016年3月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2016年3月28日下午3:00 至2016年3月29日下午3:00期間的任意時(shí)間。
2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司八樓會(huì )議室
3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合。
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：紀志堅
6、會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2016年3月11日《中國證券報》、《香港商報》。關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的提示性公告刊登于2016年3月23日《中國證券報》、《香港商報》。
（二）會(huì )議出席情況
1、出席會(huì )議的總體情況
出席會(huì )議的股東及股東代理人共計16人，所持表決權121,988,671股，占公司有表決權總股份360,164,975股的33.87%。
其中：
出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人共計12人，所持表決權121,978,771股，占公司有表決權總股份360,164,975股的33.87%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東及股東代理人共計4人，所持表決權9,900股，占公司有表決權總股份360,164,975股的0.0027%。
2、A股股東出席情況
出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計12人，所持表決權83,231,923股，占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的33.95%。
其中：
出席現場(chǎng)會(huì )議的A股股東及股東代理人共計9人，所持表決權83,225,223股，占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的33.95%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計3人，所持表決權6,700股，占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的0.0027%。
3、B股股東出席情況
出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計4人，所持表決權38,756,748股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的33.70%。
其中：
出席現場(chǎng)會(huì )議的B股股東及股東代理人共計3人，所持表決權38,753,548股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的33.70%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計1人，所持表決權3,200股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的0.0028%。
4、其他人員出席情況
公司部分董事、監事、高級管理人員，以及見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。
二、議案審議表決情況
1、議案的表決方式：本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。
2、出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人對會(huì )議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)過(guò)逐項投票表決，通過(guò)了如下決議：
1、關(guān)于修改公司章程的報告
2、關(guān)于對國開(kāi)發(fā)展基金專(zhuān)項基金提供擔保的報告
公司董事紀志堅、徐郡饒、公司股東大連冰山集團有限公司均為關(guān)聯(lián)股東，在投票表決本議案時(shí)進(jìn)行了回避。
議案內容詳見(jiàn)公司于2016年3月11日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)董事會(huì )議決議公告。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所
2、律師姓名：包敬欣、馬男
3、結論性意見(jiàn)：
“本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效” 。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)；
3、深交所要求的其他文件。
大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )
2016年3月30日
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