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資訊詳情

2015年度股東大會(huì )決議公告

分類(lèi)：
股東大會(huì )決議公告
作者：
發(fā)布時(shí)間：
2017-06-10
證券代碼：000530、200530  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份、大冷B 公告編號：2015-037
                                  
大連冷凍機股份有限公司
2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
 
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
特別提示：本次股東大會(huì )未出現增加、否決或變更議案等情形，未涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形。
   
    一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
    （一）會(huì )議召開(kāi)情況
    1、召開(kāi)日期和時(shí)間
    現場(chǎng)會(huì )議：2015年6月24日（星期三）下午2:30。
    網(wǎng)絡(luò )投票：2015年6月23日-2015年6月24日。其中：
    （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2015年6月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
    （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2015年6月23日下午3:00 至2015年6月24日下午3:00期間的任意時(shí)間。
    2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司八樓會(huì )議室
    3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合。
    4、召集人：公司董事會(huì )
    5、主持人：紀志堅董事長(cháng)
    6、會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
    關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2015年6月5日《中國證券報》、《香港商報》。關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的提示性公告刊登于2015年6月17日《中國證券報》、《香港商報》。
    （二）會(huì )議出席情況
    1、出席會(huì )議的總體情況
    出席會(huì )議的股東及股東代理人共計20人，所持表決權118,183,658股，占公司有表決權總股份360,164,975股的32.81%。
    其中：
    出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人共計10人，所持表決權117,730,558股，占公司有表決權總股份360,164,975股的32.69%。
    通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東及股東代理人共計10人，所持表決權453,100股，占公司有表決權總股份360,164,975股的0.13 %。
    2、A股股東出席情況
    出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計16人，所持表決權80,149,923股，占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的32.69%。
    其中：
    出席現場(chǎng)會(huì )議的A股股東及股東代理人共計7人，所持表決權79,790,923股，占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的32.55%。
    通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計9人，所持表決權359,000股，占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的0.15%。
    3、B股股東出席情況
    出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計4人，所持表決權38,033,735股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的33.07%。
    其中：
    出席現場(chǎng)會(huì )議的B股股東及股東代理人共計3人，所持表決權37,939,635股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的32.99%。
    通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計1人，所持表決權94,100股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的0.08%。
    4、其他人員出席情況
    公司部分董事、監事、高級管理人員，以及見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。
    二、議案審議表決情況
    （一）議案的表決方式：本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。
    （二）出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人對會(huì )議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)過(guò)逐項投票表決，通過(guò)了如下決議：
    1、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股東
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案
    2.1 發(fā)行方式
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股東
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.2 本次發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,553,958
99.47
535,600
94,100
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,715,135
99.16%
224,500
94,100
持股5%以下股東
6,326,475
5,696,775
99.16%
535,600
94,100
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.05%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,713,635
89.49%
224,500
94,100
 

    2.3 本次發(fā)行的數量
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股東
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.4  發(fā)行對象
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股東
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.5 認購方式
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股東
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.6  上市地點(diǎn)
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股東
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.7  發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股東
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.8  發(fā)行股份的限售期
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股東
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.9  募集資金用途
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,496,858
99.42%
686,800
0
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,658,035
99.01%
375,700
0
持股5%以下股東
6,326,475
5,639,675
89.14%
686,800
0
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,656,535
87.61%
375,700
0
 

    2.10  本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股東
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.11 決議的有效期
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,553,958
99.47
535,600
94,100
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,715,135
99.16%
224,500
94,100
持股5%以下股東
6,326,475
5,696,775
99.16%
535,600
94,100
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.05%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,713,635
89.49%
224,500
94,100
    3、關(guān)于《大連冷凍機股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案》的議案
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股東
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    4、關(guān)于《大連冷凍機股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運用可行性分析報告》的議案
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,496,858
99.42%
686,800
0
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,658,035
99.01%
375,700
0
持股5%以下股東
6,326,475
5,639,675
89.14%
686,800
0
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,656,535
87.61%
375,700
0
     5、關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票具體事宜的議案
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,496,858
99.42%
686,800
0
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
37,658,035
99.01%
375,700
0
持股5%以下股東
6,326,475
5,639,675
89.14%
686,800
0
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股東
3,032,235
2,656,535
87.61%
375,700
0
    6、關(guān)于《大連冷凍機股份有限公司未來(lái)三年（2015-2017年）股東回報規劃》的議案
 
所持表決權(股)
同意(股)
同意比例
反對(股)
棄權(股)
與會(huì )全體股東
118,183,658
117,872,558
99.74%
311,100
0
其中：A股股東
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股東
38,033,735
38,033,735
100.00%
0
0
持股5%以下股東
6,326,475
6,015,375
95.08%
311,100
0
其中：A股股東
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股東
3,032,235
3,032,235
100.00%
0
0
 
    議案內容詳見(jiàn)公司于2015年6月5日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)董事會(huì )議決議公告。
    三、律師出具的法律意見(jiàn)
    1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所
    2、律師姓名：包敬欣、劉翠梅
    3、結論性意見(jiàn)：
    “本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效” 。
    四、備查文件
    1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
    2、法律意見(jiàn)書(shū)；
    3、深交所要求的其他文件。
 
                                                 大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )
                                                 2015年6月25日
 

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