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2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
分類(lèi)：
股東大會(huì )決議公告
作者：
發(fā)布時(shí)間：
2017-06-09
| 2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 | |
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證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B 公告編號：2014-006
大連冷凍機股份有限公司
2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
一、重要提示
本次會(huì )議召開(kāi)期間未出現增加、否決或變更提案等情況。
二、會(huì )議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2014年3月27日
2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司八樓會(huì )議室
3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：劉凱
6、會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2014年3月11日《中國證券報》、《香港商報》。
三、會(huì )議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會(huì )議的股東及股東代理人共計6人，代表股數11,455.5207萬(wàn)股，占公司有表決權總股份35,001.4975萬(wàn)股的32.73%。
2、A股股東出席情況
出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計3人，代表股數7,686.9723萬(wàn)股，占公司A股股東有表決權股份總數23,501.4975萬(wàn)股的32.71%。
3、B股股東出席情況
出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計3人，代表股數3,768.5484萬(wàn)股，占公司B股股東有表決權股份總數11,500萬(wàn)股的32.80%。
四、提案審議和表決情況
1、選舉紀志堅為公司董事
同意11,455.5207萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,686.9723萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。B股股東同意3,768.5484萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
2、選舉徐郡饒為公司董事
同意11,455.5207萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,686.9723萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。B股股東同意3,768.5484萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
3、選舉小林紀明為公司董事
同意11,455.5207萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,686.9723萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。B股股東同意3,768.5484萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
4、選舉木嶋忠敏為公司董事
同意11,455.5207萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,686.9723萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。B股股東同意3,768.5484萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
有關(guān)上述審議事項的詳細內容，見(jiàn)公司于2014年3月11日刊登在《中國證券報》、《香港商報》的公司董事會(huì )決議公告。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所
2、律師姓名：包敬欣、王鐘琦
3、結論性意見(jiàn)：
“本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效”。
大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )
2014年3月28日
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