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2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
分類(lèi)：
股東大會(huì )決議公告
作者：
發(fā)布時(shí)間：
2017-06-09
| 2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 | |
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證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B 公告編號：2013-031
大連冷凍機股份有限公司
2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
一、重要提示
本次會(huì )議召開(kāi)期間未出現增加、否決或變更提案等情況。
二、會(huì )議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2013年12月30日
2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司八樓會(huì )議室
3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：肖永勤
6、會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2013年12月13日《中國證券報》、《香港商報》。
三、會(huì )議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會(huì )議的股東及股東代理人共計6人，代表股數114,701,136股，占公司有表決權總股份350,014,975股的32.77%。
2、A股股東出席情況
出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計3人，代表股數78,418,474股，占公司A股股東表決權股份總數235,014,975股的33.37%。
3、B股股東出席情況
出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計3人，代表股數36,282,662股，占公司B股股東表決權股份總數115,000,000股的31.55%。
四、提案審議和表決情況
本次會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于改聘公司2013年度審計機構的報告。
公司2012年度股東大會(huì )續聘中準會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2013年度審計機構，對公司財務(wù)報告與內部控制進(jìn)行整合審計，年度財務(wù)報告審計費用為77萬(wàn)元，內部控制審計費用為30萬(wàn)元。
根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司改聘大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計機構，對公司財務(wù)報告與內部控制進(jìn)行整合審計，年度財務(wù)報告審計費用為77萬(wàn)元，內部控制審計費用為30萬(wàn)元。
同意112,546,223股，占出席股東所持表決權98.13%；反對2,154,913股；棄權0股。其中：A股股東同意76,865,823股，占出席A股股東所持表決權98.02%；反對1,552,651股；棄權0股。B股股東同意35,680,400股，占出席B股股東所持表決權98.34%；反對602,262股；棄權0股。
有關(guān)上述審議事項的詳細內容，見(jiàn)公司于2013年12月13日刊登在《中國證券報》、《香港商報》的公司董事會(huì )決議公告。
中準會(huì )計師事務(wù)所有限公司多年來(lái)?yè)喂灸陥髮徲嫻ぷ?，為公司年報審計等事項提供了大量審計服?wù)，公司對中準會(huì )計師事務(wù)所有限公司多年來(lái)的辛勤工作表示衷心感謝！
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所
2、律師姓名：包敬欣、馬男
3、結論性意見(jiàn)：“本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效”。
大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )
2013年12月30日
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