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2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
分類(lèi)：
股東大會(huì )決議公告
作者：
發(fā)布時(shí)間：
2017-06-09
| 2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 | |
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證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B 公告編號：2013-004
大連冷凍機股份有限公司
2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
一、重要提示
本次會(huì )議召開(kāi)期間未出現增加、否決或變更提案等情況。
二、會(huì )議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2013年2月5日
2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司八樓會(huì )議室
3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：張和
6、會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2013年1月19日《中國證券報》、《香港商報》。
三、會(huì )議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會(huì )議的股東及股東代理人共計11 人，代表股數11,380.4936萬(wàn)股，占公司有表決權總股份35,001.4975萬(wàn)股的32.51%。
2、A股股東出席情況
出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計7人，代表股數7,693.3588萬(wàn)股，占公司A股股東有表決權股份總數23,501.4975萬(wàn)股的32.74%。
3、B股股東出席情況
出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計4人，代表股數3,687.1348萬(wàn)股，占公司B股股東有表決權股份總數11,500萬(wàn)股的32.06%。
四、提案審議和表決情況
1、選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì )董事：肖永勤、王健、劉凱、王志強、榮艷、長(cháng)澤秀治、王會(huì )全、邢天才、劉彩萍。
（1）選舉肖永勤為公司董事
同意11,380.4936萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,693.3588萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,687.1348萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
（2）選舉王健為公司董事
同意11,380.4936萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,693.3588萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,687.1348萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
（3）選舉劉凱為公司董事
同意11,380.4936萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,693.3588萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,687.1348萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
（4）選舉王志強為公司董事
同意11,380.4936萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,693.3588萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,687.1348萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
（5）選舉榮艷為公司董事
同意11,380.4936萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,693.3588萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,687.1348萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
（6）選舉長(cháng)澤秀治為公司董事
同意11,380.4936萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,693.3588萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,687.1348萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
（7）選舉王會(huì )全為公司獨立董事
同意11,380.4936萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,693.3588萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,687.1348萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
（8）選舉邢天才為公司獨立董事
同意11,380.4936萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,693.3588萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,687.1348萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
（9）選舉劉彩萍為公司獨立董事
同意11,380.4936萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,693.3588萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,687.1348萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
2、選舉產(chǎn)生了公司第六屆監事會(huì )由股東代表出任的監事：毛春華、馬云。另由公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的監事為于福春。
（1）選舉毛春華為公司監事
同意11,370.1436萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.91%；反對10.35萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,693.3588萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,676.7848萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權99.72%；反對10.35萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
（2）選舉馬云為公司監事
同意11,290.4488萬(wàn)股，占出席股東所持表決權99.21%；反對90.0448萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意7,693.3588萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。B股股東同意3,597.09萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權97.56%；反對90.0448萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。
有關(guān)上述審議事項的詳細內容，見(jiàn)公司于2013年1月19日刊登在《中國證券報》、《香港商報》的公司董事會(huì )決議公告、監事會(huì )決議公告。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所
2、律師姓名：包敬欣、馬男
3、結論性意見(jiàn)：
“本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效”。
大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )
2013年2月6日
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