根據信永中和會(huì )計師事務(wù)所的審計，公司母公司2021年實(shí)現凈利潤為-8,625.2萬(wàn)元，加上年初未分配利潤91,103.3萬(wàn)元，扣除已支付2020年度普通股股利843.2萬(wàn)元，已提取20%任意盈余公積金1,278.5萬(wàn)元，累計可供股東分配的利潤為80,356.4萬(wàn)元。

公司2021年度利潤分配預案如下：

公司將按照最新總股本843,212,507股計算，每10股派0.1元現金（含稅），分紅派息金額為843.2萬(wàn)元，B股的現金股利折算成港幣支付。

自本預案披露至實(shí)施利潤分配方案的股權登記日期間股本發(fā)生變動(dòng)的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。

以上預案須提交公司2021年度股東大會(huì )審議通過(guò)。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

5、公司2021年年度報告

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

6、公司2022年第一季度報告

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

7、公司2021年度內部控制評價(jià)報告

（詳見(jiàn)巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

8、公司2021年度社會(huì )責任報告

（詳見(jiàn)巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

9、公司獨立董事2021年度述職報告

（詳見(jiàn)巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

10、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的報告

結合公司資產(chǎn)減值準備計提政策及相關(guān)資產(chǎn)實(shí)際狀況，公司擬計提資產(chǎn)減值準備。公司本次計提資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn)范圍主要為應收票據、應收賬款、其他應收款、長(cháng)期應收款、存貨、合同資產(chǎn)，計提資產(chǎn)減值準備總金額為140,424,700.82元，計入報告期間為2021年1月1日至2021年12月31日。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

11、關(guān)于授權公司董事長(cháng)及經(jīng)營(yíng)層2022年度申請銀行授信額度及貸款額度的報告

授權公司總經(jīng)理及公司財務(wù)總監辦理總額不超過(guò)12億元的銀行綜合授信，授權公司董事長(cháng)辦理總額不超過(guò)8億元的貸款。授權有效期限自2022年1月1日至2023年6月30日。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

12、關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的報告

公司獨立董事于2022年4月11日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。

根據2021年日常關(guān)聯(lián)交易情況，結合公司2022年度相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展計劃，預計公司2022年全年的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約76,650萬(wàn)元，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品約17,350萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件約59,300萬(wàn)元。

（1）關(guān)于公司與股東大連冰山集團有限公司及其控股子公司2022年度預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

2022年，公司預計與股東大連冰山集團有限公司及其控股子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約12,450萬(wàn)元，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品約1,050萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件約11,400萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)董事紀志堅、范文、堂埜茂、西本重之在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

（2）關(guān)于公司與股東三洋電機株式會(huì )社控股子公司2022年度預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

2022年，公司預計與股東三洋電機株式會(huì )社控股子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約43,300萬(wàn)元，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品約7,300萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件約36,000萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)董事紀志堅、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：4票；反對：0票；棄權：0票。

（3）關(guān)于公司與其他關(guān)聯(lián)方2022年度預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

2022年，公司預計與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約20,900萬(wàn)元，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品約9,000萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件約11,900萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)董事紀志堅、范文在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》）

13、關(guān)于聘請公司2022年度審計機構的報告

擬續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，對公司財務(wù)報告與內部控制進(jìn)行整合審計。根據相關(guān)收費標準的規定以及審計工作的具體情況，擬支付給信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）年度財務(wù)報告審計費用為77萬(wàn)元（2021年度為77萬(wàn)元），內部控制審計費用為30萬(wàn)元,為審計而發(fā)生的相關(guān)費用由該公司承擔。

公司獨立董事于2022年4月11日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》）

14、關(guān)于修改公司章程的報告（詳見(jiàn)附件1）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

15、關(guān)于修改股東大會(huì )議事規則的報告（詳見(jiàn)附件2）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

16、關(guān)于修改董事會(huì )議事規則的報告

（修改后的董事會(huì )議事規則全文，詳見(jiàn)巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

17、關(guān)于修改監事會(huì )議事規則的報告

（修改后的監事會(huì )議事規則全文，詳見(jiàn)巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）