九屆三次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2022-013

冰山冷熱科技股份有限公司

九屆三次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2022年4月1日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2022年4月11日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于與大連冰山集團華慧達融資租賃有限公司進(jìn)行融資租賃銷(xiāo)售合作的議案

為創(chuàng )新銷(xiāo)售模式、強化賬款回收，同意公司與大連冰山集團華慧達融資租賃有限公司（“華慧達”）通過(guò)融資租賃銷(xiāo)售模式進(jìn)行合作，華慧達根據承租人瀏陽(yáng)中節科技投資有限公司(“瀏陽(yáng)中節”)指定，擬購買(mǎi)公司冷庫設備。

本次交易價(jià)格由公司與瀏陽(yáng)中節根據市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定為983.1萬(wàn)元。

上述交易構成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事于2022年4月1日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。關(guān)聯(lián)董事紀志堅在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

2、關(guān)于向瀏陽(yáng)中節科技投資有限公司提供擔保的議案

基于上述融資租賃業(yè)務(wù)，公司與華慧達、瀏陽(yáng)中節約定：公司為瀏陽(yáng)中節承擔延遲租金墊付和回購擔保責任。

公司獨立董事于2022年4月1日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

上述議案具體內容詳見(jiàn)公司于2022年4月12日披露于《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)的《冰山冷熱科技股份有限公司融資租賃關(guān)聯(lián)交易暨對外擔保公告》。

    三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

                            冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

                                   2022年4月12日