九屆五次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2022-028

冰山冷熱科技股份有限公司

九屆五次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2022年5月18日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2022年5月27日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于轉讓冷王集裝箱溫度控制（蘇州）有限公司股權的報告

同意公司以10,220.64萬(wàn)元的價(jià)格，向Trane Technologies European Holding Company B.V.（“特靈科技歐洲控股公司”）轉讓所持冷王集裝箱溫度控制（蘇州）有限公司（“蘇州冷王”）17.8%股權。本次股權轉讓完成后，公司將不再持有蘇州冷王股權。

本次股權轉讓價(jià)格以蘇州冷王2021年12月31日為基準日經(jīng)第三方評估機構出具的凈資產(chǎn)評估值為基礎，扣減蘇州冷王利潤分配金額后確定。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于轉讓冷王集裝箱溫度控制（蘇州）有限公司股權的公告》）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2022年5月28日