2018年度股東大會(huì )決議公告

證券代碼：000530、200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份、大冷B 公告編號：2019-026

大連冷凍機股份有限公司

2018年度股東大會(huì )決議公告

特別提示：本次股東大會(huì )未出現增加、否決或變更議案等情形，未涉及變更以往股東大會(huì )決議的情形。

    一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)日期和時(shí)間

現場(chǎng)會(huì )議：2019年5月17日（星期五）下午3:00

網(wǎng)絡(luò )投票：2019年5月16日-2019年5月17日。其中：

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2019年5月16日下午3:00 至2019年5月17日下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì )議室。

3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合。

4、召集人：公司董事會(huì )

5、主持人：紀志堅

6、會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2019年4月20日《中國證券報》、《香港商報》。

（二）會(huì )議出席情況

1、出席會(huì )議的總體情況

    出席會(huì )議的股東及股東代理人共計12人，所持表決權251,055,941股，占公司有表決權總股份843,212,507股的29.77 %。

其中：

出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人共計11人，所持表決權250,965,941股，占公司有表決權總股份843,212,507股的29.76%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東及股東代理人共計1人，所持表決權90,000股，占公司有表決權總股份843,212,507股的0.01%。

2、A股股東出席情況

出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計10人，所持表決權175,775,080股，占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的29.21%。

其中：

出席現場(chǎng)會(huì )議的A股股東及股東代理人共計9人，所持表決權175,685,080股，占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的29.20%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計1人，所持表決權90,000股，占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的0.01%。

3、B股股東出席情況

出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計2人，所持表決權75,280,861股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的31.17%。

其中：

出席現場(chǎng)會(huì )議的B股股東及股東代理人共計2人，所持表決權75,280,861股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的31.17%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計0人，所持表決權0股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的0%。

4、其他人員出席情況

公司董事、監事、高級管理人員，以及見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。

二、提案審議表決情況

1、提案的表決方式：本次股東大會(huì )提案采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。

2、出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人對會(huì )議提案進(jìn)行了審議，經(jīng)過(guò)逐項投票表決，通過(guò)了如下決議：

大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )

2019年5月18日