2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B  公告編號：2019-002

大連冷凍機股份有限公司

2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

特別提示：本次股東大會(huì )未出現增加、否決或變更議案等情形，未涉及變更以往股東大會(huì )決議的情形。

    一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)日期和時(shí)間

現場(chǎng)會(huì )議：2019年1月17日（星期四）下午3:00

網(wǎng)絡(luò )投票：2019年1月16日-2019年1月17日。其中：

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2019年1月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2019年1月16日下午3:00 至2019年1月17日下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì )議室。

3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合。

4、召集人：公司董事會(huì )

5、主持人：紀志堅

6、會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2018年12月28日《中國證券報》、《香港商報》。

（二）會(huì )議出席情況

1、出席會(huì )議的總體情況

出席會(huì )議的股東及股東代理人共計76人，所持表決權259,246,021股，占公司有表決權總股份855,434,087股的30.31%。

其中：

出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人共計10人，所持表決權250,708,210股，占公司有表決權總股份855,434,087股的29.31%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東及股東代理人共計66人，所持表決權8,537,811股，占公司有表決權總股份855,434,087股的1.00%。

2、A股股東出席情況

出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計71人，所持表決權184,278,061股，占公司A股股東有表決權股份總數613,934,087股的30.01%。

其中：

出席現場(chǎng)會(huì )議的A股股東及股東代理人共計9人，所持表決權177,205,060股，占公司A股股東有表決權股份總數613,934,087股的28.86%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計62人，所持表決權7,073,001股，占公司A股股東有表決權股份總數613,934,087股的1.15%。

3、B股股東出席情況

出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計5人，所持表決權74,967,960股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的31.04%。

其中：

出席現場(chǎng)會(huì )議的B股股東及股東代理人共計1人，所持表決權73,503,150股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的30.44%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計4人，所持表決權1,464,810股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的0.60%。

4、其他人員出席情況

公司董事、監事、高級管理人員，以及見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。

二、提案審議表決情況

1、提案的表決方式：本次股東大會(huì )提案采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。

2、出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人對會(huì )議提案進(jìn)行了審議，經(jīng)過(guò)逐項投票表決，通過(guò)了如下決議：

1、關(guān)于董事?lián)Q屆選舉的報告

1.1 選舉紀志堅為公司董事