2：公司監事會(huì )2018年度工作報告

2018年度股東大會(huì )文件之二

公司監事會(huì )2018年度工作報告

各位股東：

    現將公司監事會(huì )2018年度工作情況向股東大會(huì )報告，請審議。

一、監事會(huì )議召開(kāi)情況

2018年，公司監事會(huì )召開(kāi)了六次會(huì )議。

    1、監事會(huì )七屆十五次會(huì )議于2018年4月20日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了公司2017年度監事會(huì )工作報告；關(guān)于2017年年度報告及2018年第一季度報告的審核意見(jiàn)；關(guān)于公司2017年度內部控制評價(jià)報告的意見(jiàn)；關(guān)于公司2017年度社會(huì )責任報告的意見(jiàn)。

2、監事會(huì )七屆十六次會(huì )議于2018年5月4日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于2015年限制性股票激勵計劃第三個(gè)解鎖期解鎖的議案；關(guān)于回購注銷(xiāo)2015年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案。

3、監事會(huì )七屆十七次會(huì )議于2018年8月24日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于2018年半年度報告的書(shū)面審核意見(jiàn)；對公司子公司核銷(xiāo)壞賬的審核意見(jiàn)。

    4、監事會(huì )七屆十八次會(huì )議于2018年10月26日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于2018年第三季度報告的書(shū)面審核意見(jiàn)。

5、監事會(huì )七屆十九次會(huì )議于2018年12月10日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于終止實(shí)施2016年限制性股票激勵計劃及回購注銷(xiāo)相關(guān)限制性股票的議案。

6、監事會(huì )七屆二十次會(huì )議于2018年12月27日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于公司第八屆監事會(huì )股東代表監事候選人的報告。

二、對公司重大事項的獨立意見(jiàn)

1、公司依法運作情況。公司決策程序合法，已建立了比較完善的內部控制制度，公司董事、經(jīng)理履行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

2、公司財務(wù)情況。信永中和會(huì )計師事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。財務(wù)報告真實(shí)反映了公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。

3、報告期內公司募集資金的存放與使用符合有關(guān)法律法規及公司募集資金管理制度的規定。

4、報告期內公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)公司采購成套項目配套產(chǎn)品、銷(xiāo)售配套零部件及關(guān)聯(lián)方共同投資。上述關(guān)聯(lián)交易公平，未損害公司利益。

5、公司2018年度計提資產(chǎn)減值準備符合資產(chǎn)的實(shí)際情況和相關(guān)政策規定，董事會(huì )就該事項的決策程序合法，有助于提供可靠、準確的會(huì )計信息。

6、公司已建立內幕信息知情人登記管理相關(guān)制度，并按照制度要求切實(shí)執行。報告期內，未發(fā)生董事、監事和高級管理人員違規買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況。

以上報告請審議。

                                2019年5月17日