七屆二十次監事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B  公告編號：2018-052

大連冷凍機股份有限公司

七屆二十次監事會(huì )議決議公告

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次監事會(huì )會(huì )議通知于2018年12月18日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次監事會(huì )會(huì )議于2018年12月27日在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

3、應出席的監事人數為3人，實(shí)際出席的監事人數為3人，全部親自出席。

4、本次監事會(huì )會(huì )議，由監事會(huì )主席毛春華女士主持。

5、本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于公司第八屆監事會(huì )股東代表監事候選人的報告。

公司第八屆監事會(huì )股東代表監事候選人名單：趙會(huì )明、代玉玲。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案需提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。上述兩位股東代表監事經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后，將與公司職工代表組長(cháng)會(huì )議選舉產(chǎn)生的職工代表監事胡希堂先生共同組成公司第八屆監事會(huì )。第八屆監事會(huì )任期三年，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起計算。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )監事簽字的監事會(huì )決議

大連冷凍機股份有限公司監事會(huì )

                                    2018年12月28日

附：公司第八屆監事會(huì )股東代表監事候選人及職工代表監事簡(jiǎn)歷

1、趙會(huì )明，男，1973年生，吉林工業(yè)大學(xué)畢業(yè)，現任大連冰山集團有限公司經(jīng)營(yíng)管理部部長(cháng)。持有本公司A股股票190,447股，非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

2、代玉玲，女，1978年生，東北財經(jīng)大學(xué)畢業(yè)，會(huì )計師，現任大連冰山集團有限公司財務(wù)管理部部長(cháng)。未持有本公司股份，非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

3、胡希堂，男，1968年生，南京理工大學(xué)畢業(yè)，高級工程師，現任本公司工會(huì )主席。未持有本公司股份，非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。