七屆十九次監事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B  公告編號：2018-046

大連冷凍機股份有限公司

七屆十九次監事會(huì )議決議公告

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次監事會(huì )會(huì )議通知，于2018年11月28書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次監事會(huì )會(huì )議，于2018年12月10日在公司三樓會(huì )議室，以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

3、應出席的監事人數為3人，實(shí)際出席的監事人數為3人。

4、本次監事會(huì )會(huì )議，由監事會(huì )主席毛春華主持。

5、本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于終止實(shí)施2016年限制性股票激勵計劃及回購注銷(xiāo)相關(guān)限制性股票的議案

根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《2016年限制性股票激勵計劃(草案)》等相關(guān)規定，公司監事會(huì )對終止實(shí)施限制性股票激勵計劃并回購注銷(xiāo)已授予未解鎖限制性股票進(jìn)行了審核。

經(jīng)核查，監事會(huì )認為：本次終止實(shí)施限制性股票激勵計劃并回購注銷(xiāo)已授予未解鎖限制性股票的程序符合相關(guān)規定，同意公司終止實(shí)施限制性股票激勵計劃并回購注銷(xiāo)已授予未解鎖限制性股票12,221,580股。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )監事簽字的監事會(huì )決議

大連冷凍機股份有限公司監事會(huì )

2018年12月11日