八屆一次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B  公告編號：2019-004

大連冷凍機股份有限公司

八屆一次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知于2019年1月8日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議于2019年1月17日在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決和通訊表決相結合的方式召開(kāi)。

3、應參加表決的董事人數為9人，實(shí)際表決的董事人數為9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議，由紀志堅先生主持。

5、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、選舉公司董事長(cháng)及副董事長(cháng)

（1）選舉紀志堅為公司董事長(cháng)。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

（2）選舉丁杰為公司副董事長(cháng)。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

2、選舉公司董事會(huì )審計委員會(huì )委員

選舉紀志堅、徐郡饒、戴大雙（獨立董事）、劉繼偉（獨立董事）、王巖（獨立董事）為公司董事會(huì )審計委員會(huì )委員，批準劉繼偉為審計委員會(huì )召集人。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

3、選舉公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員

選舉紀志堅、丁杰、戴大雙（獨立董事）、劉繼偉（獨立董事）、王巖（獨立董事）為公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員，批準劉繼偉為薪酬與考核委員會(huì )召集人。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

4、聘任公司總經(jīng)理

聘任丁杰為公司總經(jīng)理。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

5、聘任公司副總經(jīng)理及財務(wù)總監

（1）聘任范躍坤為公司副總經(jīng)理。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

（2）聘任馬云為公司財務(wù)總監。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

6、聘任公司董事會(huì )秘書(shū)

聘任宋文寶為公司董事會(huì )秘書(shū)。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

7、聘任公司證券事務(wù)代表

聘任杜宇為公司證券事務(wù)代表。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

以上聘任人員的任期同公司八屆董事會(huì )任期一致。

公司獨立董事對聘任上述人員表示同意。

    三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

                               大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )

2019年1月18日

附：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

1、馬云，男，1971年生，會(huì )計師。歷任公司財務(wù)管理部副部長(cháng)、公司監事、大連冰山集團銷(xiāo)售有限公司財務(wù)總監，2016年1月起，任公司財務(wù)總監?，F持有公司A股股票525,000股，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執行人。

2、宋文寶，男，1973年生，CFA（特許金融分析師）。2007年4月24日起，任公司證券事務(wù)代表。2013年2月5日起，任公司董事會(huì )秘書(shū)。持有公司A股股票593,880股，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執行人。

  3、杜宇，女，1989年生，畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)。2014年9月起就職于公司，專(zhuān)職負責信息披露工作，2016年7月起任公司證券事務(wù)代表。杜宇女士持有公司A股股票71,400股，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執行人。

4、其他人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)刊登在2018年12月28日《中國證券報》、《香港商報》上的公司董事會(huì )議決議公告。