七屆十六次監事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B  公告編號：2018-022

大連冷凍機股份有限公司

七屆十六次監事會(huì )議決議公告

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次監事會(huì )會(huì )議通知，于2018年4月25日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次監事會(huì )會(huì )議，于2018年5月4日，在公司三樓會(huì )議室，以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

3、應出席的監事人數為3人，實(shí)際出席的監事人數為3人。

4、本次監事會(huì )會(huì )議，由監事會(huì )主席毛春華主持。

5、本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于2015年限制性股票激勵計劃第三個(gè)解鎖期解鎖的議案

公司監事會(huì )對2015年《限制性股票激勵計劃（草案）》確定的第三個(gè)解鎖期可解鎖限制性股票的激勵對象是否符合解鎖條件進(jìn)行核實(shí)后，認為：

公司2015年限制性股票激勵計劃激勵對象王志強、李文江共2人因離職原因，不再具備激勵對象資格，不滿(mǎn)足解鎖條件。除上述2名激勵對象外，其他39名均符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規、規范性文件規定的激勵對象條件，符合公司2015年《限制性股票激勵計劃（草案）》規定的激勵對象范圍，同時(shí)公司人力資源部依據公司《2015年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》等相關(guān)績(jì)效考核辦法對激勵對象在考核年度內進(jìn)行了工作績(jì)效考核，公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )對該考核結果予以審核，確認39名激勵對象在上一年度績(jì)效綜合評價(jià)考核均為合格，同意公司按2015年《限制性股票激勵計劃（草案）》辦理本次解鎖事宜。

具體解鎖情況，詳見(jiàn)《大連冷凍機股份有限公司2015年限制性股票激勵計劃第三個(gè)解鎖期解鎖明細表》。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

2、關(guān)于回購注銷(xiāo)2015年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案

鑒于2015年限制性股票激勵計劃激勵對象王志強、李文江共2人已辦理離職手續，同意以2.457元/股的價(jià)格回購其已獲授但尚未解鎖的合計474,894股限制性股票，并辦理回購注銷(xiāo)手續。

根據《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》及2015年《限制性股票激勵計劃(草案)》等相關(guān)規定，公司監事會(huì )對已不符合激勵條件的激勵對象名單及回購注銷(xiāo)的限制性股票數量進(jìn)行了審核。經(jīng)核查，監事會(huì )認為：部分激勵對象因離職導致其不符合激勵條件，不再具備激勵對象資格，其持有的已獲授但尚未解鎖的合計474,894股限制性股票應予以回購注銷(xiāo)。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )監事簽字的監事會(huì )決議

大連冷凍機股份有限公司監事會(huì )

                                  2018年5月5日