七屆十九次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B  公告編號：2018-007

大連冷凍機股份有限公司

七屆十九次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2018年3月7日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2018年3月15日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事7人，實(shí)際表決董事7人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的報告。

根據公司財務(wù)管理部統計，截止到2018年2月，公司與部分關(guān)聯(lián)人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易數額達到披露標準，需經(jīng)董事會(huì )審議。公司與部分關(guān)聯(lián)人日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生金額約為5,171萬(wàn)元，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品發(fā)生金額約為1,017萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件發(fā)生金額約為4,154萬(wàn)元。

公司獨立董事于2018年3月7日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。關(guān)聯(lián)董事紀志堅、徐郡饒在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：7票；反對：0票；棄權：0票

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

                            大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )

                                   2018年3月16日