九屆十九次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B 公告編號：2024-002

冰山冷熱科技股份有限公司

九屆十九次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2024年1月16日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2024年1月23日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事7人，實(shí)際表決董事7人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于子公司出售機器設備及檢具模具的報告

公司子公司冰山松洋壓縮機（大連）有限公司（“松洋壓縮機”）為合理規劃產(chǎn)能，優(yōu)化生產(chǎn)布局，提高生產(chǎn)效率，擬出售一批機器設備及配套檢具模具。購買(mǎi)方為松下.萬(wàn)寶（廣州）壓縮機有限公司。

本次出售價(jià)格以2023年12月31日價(jià)值時(shí)點(diǎn)經(jīng)第三方評估機構確定的市場(chǎng)價(jià)值為基礎，確定為2,746.18萬(wàn)元。

上述交易構成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事于2024年1月16日召開(kāi)獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議，同意將本議案提交董事會(huì )審議。關(guān)聯(lián)董事堂埜茂、西本重之在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于公司子公司出售機器設備及檢具模具的關(guān)聯(lián)交易公告》）

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議記錄。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2024年1月25日