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2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
分類(lèi)：
股東大會(huì )決議公告
作者：
發(fā)布時(shí)間：
2017-06-09
| 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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證券代碼：000530、200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份、大冷B 公告編號：2015-011
大連冷凍機股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
特別提示：本次股東大會(huì )未出現增加、否決或變更議案等情形，未涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)日期和時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議：2015年2月12日（星期四）下午2:30。
網(wǎng)絡(luò )投票：2015年2月11日-2015年2月12日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2015年2月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2015年2月11日下午3:00 至2015年2月12日下午3:00期間的任意時(shí)間。
（3）獨立董事征集投票權時(shí)間：2015年2月5日至2015年2月11日
2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司八樓會(huì )議室
3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議投票、網(wǎng)絡(luò )投票和獨立董事征集投票權相結合。
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：紀志堅董事長(cháng)
6、會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2015年1月23日《中國證券報》、《香港商報》。關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的提示性公告刊登于2015年2月6日《中國證券報》、《香港商報》。
（二）會(huì )議出席情況
1、出席會(huì )議的總體情況
出席會(huì )議的股東及股東代理人共計29人，所持表決權119,705,607股，占公司有表決權總股份350,014,975股的34.20%。
其中：
出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人共計6人，所持表決權115,030,664股，占公司有表決權總股份350,014,975股的32.86%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東及股東代理人共計23人，所持表決權4,674,943股，占公司有表決權總股份350,014,975股的1.34%。
2、A股股東出席情況
出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計24人，所持表決權81,498,654股，占公司A股股東有表決權股份總數235,014,975股的34.68%。
其中：
出席現場(chǎng)會(huì )議的A股股東及股東代理人共計3人，所持表決權76,869,723股，占公司A股股東有表決權股份總數235,014,975股的32.71%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計21人，所持表決權4,628,931股，占公司A股股東有表決權股份總數235,014,975股的1.97%。
3、B股股東出席情況
出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計5人，所持表決權38,206,953股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的33.22%。
其中：
出席現場(chǎng)會(huì )議的B股股東及股東代理人共計3人，所持表決權38,160,941股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的33.18%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計2人，所持表決權46,012股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的0.04%。
4、本次會(huì )議沒(méi)有股東委托獨立董事投票的情況。
5、其他人員出席情況
公司部分董事、監事、高級管理人員，以及見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。
二、議案審議表決情況
1、議案的表決方式：本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。
2、出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人對會(huì )議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)過(guò)逐項投票表決，通過(guò)了如下決議：
（1）《大連冷凍機股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》
公司股東徐郡饒女士持有公司A股3,900股,系本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，為關(guān)聯(lián)股東，在投票表決本議案時(shí)進(jìn)行了回避。
1.1 激勵對象的確定依據和范圍
1.2 限制性股票的來(lái)源、數量和分配
1.3 本激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖期和禁售期
1.4 限制性股票的授予價(jià)格及授予價(jià)格的確定方法
1.5 限制性股票的授予與解鎖條件
1.6 限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
1.7 限制性股票的會(huì )計處理
1.8 限制性股票激勵計劃的實(shí)施、授予及解鎖程序
1.9 公司/激勵對象各自的權利義務(wù)
1.10 公司/激勵對象發(fā)生異動(dòng)的處理
1.11 限制性股票回購注銷(xiāo)原則
（2）《大連冷凍機股份有限公司限制性股票激勵計劃考核管理辦法》
公司股東徐郡饒女士持有公司A股3,900股,系本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，為關(guān)聯(lián)股東，在投票表決本議案時(shí)進(jìn)行了回避。
（3）關(guān)于提請大連冷凍機股份有限公司股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案
公司股東徐郡饒女士持有公司A股3,900股,系本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，為關(guān)聯(lián)股東，在投票表決本議案時(shí)進(jìn)行了回避。
（4）選舉戴大雙為公司獨立董事
（5）選舉劉繼偉為公司獨立董事
此外，監事會(huì )在股東大會(huì )上對激勵對象名單核實(shí)情況予以了說(shuō)明。
議案內容詳見(jiàn)公司于2014年12月10日、2015年1月23日分別刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)董事會(huì )議決議公告。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所
2、律師姓名：包敬欣、馬男
3、結論性意見(jiàn)：
“本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效” 。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)；
3、深交所要求的其他文件。
大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )
2015年2月13日
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