九屆一次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2022-004

冰山冷熱科技股份有限公司

九屆一次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知于2022年1月4日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議于2022年1月12日在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決的董事人數為9人，實(shí)際表決的董事人數為9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議，由紀志堅先生主持。

5、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、選舉公司董事長(cháng)及副董事長(cháng)

（1）選舉紀志堅為公司董事長(cháng)。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

（2）選舉殷喜德為公司副董事長(cháng)。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

2、選舉公司董事會(huì )審計委員會(huì )委員

選舉紀志堅、范文、翟云嶺（獨立董事）、劉媛媛（獨立董事）、姚宏（獨立董事）為公司董事會(huì )審計委員會(huì )委員，批準劉媛媛為審計委員會(huì )召集人。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

3、選舉公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員

選舉紀志堅、殷喜德、翟云嶺（獨立董事）、劉媛媛（獨立董事）、姚宏（獨立董事）為公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員，批準劉媛媛為薪酬與考核委員會(huì )召集人。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

4、聘任公司總經(jīng)理

聘任殷喜德為公司總經(jīng)理。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

5、聘任公司副總經(jīng)理及財務(wù)總監

（1）聘任盧軍為公司副總經(jīng)理。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

（2）聘任楊富華為公司副總經(jīng)理。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

（3）聘任王錦繡為公司財務(wù)總監。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

6、聘任公司董事會(huì )秘書(shū)

聘任宋文寶為公司董事會(huì )秘書(shū)。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

7、聘任公司證券事務(wù)代表

聘任杜宇為公司證券事務(wù)代表。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

以上聘任人員的任期同公司九屆董事會(huì )任期一致。

公司獨立董事對聘任上述人員表示同意。

    三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2022年1月13日

附：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

1、盧軍，男，1965年生，吉林工業(yè)大學(xué)畢業(yè)，研究生學(xué)歷，高級工程師。1992年5月-1997年4月，歷任公司設計員、副部長(cháng)。1997年5月-2015年6月，任大連冰山空調設備有限公司總經(jīng)理。2015年7月-2018年12月，任大連冰山集團工程有限公司副總經(jīng)理。2018年1月起，任公司總經(jīng)理助理兼經(jīng)營(yíng)管理本部本部長(cháng)。

截止公告日，盧軍先生持有公司A股股票2,500股。不存在不得提名為高級管理人員的情形，符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。

2、楊富華，男，1971年生，西安交通大學(xué)畢業(yè)，高級工程師。1993年7月-2017年9月，歷任公司成套設計部工程師、副部長(cháng)、部長(cháng)。2017年10月-2019年3月，任大連冰山集團工程有限公司副總經(jīng)理。2021年6月起，任公司營(yíng)業(yè)本部總工程師兼研發(fā)本部副本部長(cháng)。

截止公告日，楊富華先生未持有公司股票。不存在不得提名為高級管理人員的情形，符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。

3、王錦繡，女，1970年生，東北財經(jīng)大學(xué)畢業(yè)，高級會(huì )計師。歷任公司財務(wù)部成本會(huì )計、大連冰山空調設備有限公司財務(wù)部部長(cháng)。2020年5月起，任公司財務(wù)管理部部長(cháng)。2021年5月起，任公司財務(wù)總監。

截止公告日，王錦繡女士持有公司A股股票5,000股。不存在不得提名為高級管理人員的情形，符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。

4、杜宇，女，1989年生，東北財經(jīng)大學(xué)畢業(yè)，法律碩士。2014年9月起就職于公司，專(zhuān)職負責信息披露工作。2016年7月起任公司證券事務(wù)代表。

截止公告日，杜宇女士持有公司A股股票21,420股，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。

5、其他人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)刊登在2021年12月24日《中國證券報》、《香港商報》上的公司董事會(huì )議決議公告。