八屆二十二次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2021-047

冰山冷熱科技股份有限公司

八屆二十二次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知于2021年12月14日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議于2021年12月23日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于公司第九屆董事會(huì )董事候選人的報告。

提名紀志堅、范文、殷喜德、宋文寶、堂埜茂、西本重之6人為公司第九屆董事會(huì )非獨立董事候選人，提名翟云嶺、劉媛媛、姚宏3人為公司第九屆董事會(huì )獨立董事候選人。

公司獨立董事一致同意上述人員作為公司第九屆董事會(huì )董事候選人。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

本議案須提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后,方可提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審批。

公司董事會(huì )已按規定將獨立董事候選人詳細信息通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個(gè)人均可通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道，向該所反饋意見(jiàn)。

候選人承諾：接受本次提名，由公司公開(kāi)披露的候選人資料真實(shí)、準確、完整，符合任職資格，當選后將切實(shí)履行職責。

本次董事會(huì )換屆完成后，公司原董事丁杰、徐郡饒、橫尾定顕將不再擔任公司董事。公司對三位董事在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！

2、關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )有關(guān)事項的報告。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

    三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2021年12月24日

 附件1：公司第九屆董事會(huì )非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

（1）紀志堅，男，1967年生，大連理工大學(xué)畢業(yè)，管理學(xué)博士。2014年2月起，任大連冰山集團有限公司董事、總裁。2016年7月起，任大連冰山集團有限公司董事長(cháng)、總裁。2014年3月起，任公司董事長(cháng)。

截止公告日，紀志堅先生持有公司A股股票1,528,830股。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。

（2）范文，男，1965 年生，研究生學(xué)歷。1993 年2月至2013年1月，歷任公司進(jìn)出口部副部長(cháng)、部長(cháng)。1999 年2月起，任大連冰山集團有限公司總經(jīng)理助理、副總裁。2016年9月起，任江蘇晶雪節能科技股份有限公司董事。

截止公告日，范文先生持有公司A股股票7,770股。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。

（3）殷喜德，男，1971年生，大連理工大學(xué)畢業(yè)。1995年7月-2016年6月，歷任松下冷鏈（大連）有限公司（原大連三洋冷鏈有限公司）營(yíng)業(yè)本部銷(xiāo)售總監、副本部長(cháng)、低溫物流設備事業(yè)部總經(jīng)理。2016年7月-2020年12月，任松下冷機系統（大連）有限公司總經(jīng)理。2021年1月起，任公司總經(jīng)理。2021年5月起，任公司董事兼總經(jīng)理。

截止公告日，殷喜德先生持有公司A股股票90,080股。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。

（4）宋文寶，男，1973年生，浙江大學(xué)畢業(yè)，CFA（特許金融分析師）。2007年4月至2016年7月，任公司證券事務(wù)代表。2013年2月起，任公司董事會(huì )秘書(shū)。

截止公告日，宋文寶先生持有公司A股股票593,880股。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。

 （5）堂埜茂，男，1962年生，日本京都大學(xué)畢業(yè)。2012年1月起，歷任松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì )社家電冷熱設備公司HA事業(yè)部美容?生活部技術(shù)總括負責人、廚房家電事業(yè)部事業(yè)部長(cháng)、企劃負責人、食品流通事業(yè)負責人、廚房空間事業(yè)部長(cháng)、HA事業(yè)負責人、副社長(cháng)；松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì )社執行役員?，F任松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì )社生活事業(yè)本部副本部長(cháng)、生活家電負責人、中國?東北亞公司社長(cháng)。2021年12月起，任大連冰山集團有限公司董事。

截止公告日，堂埜茂先生未持有公司股票。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。

（6）西本重之，男，1967年生，1992年加入松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì )社，近年來(lái)歷任松下電器總部財務(wù)企畫(huà)室室長(cháng)、財務(wù)部制度統括室室長(cháng)?，F任松下電器中國?東北亞公司財務(wù)總監。2021年7月起，任大連冰山集團有限公司監事。 2019年6月起，任公司董事。

截止公告日，西本重之先生未持有公司股票。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。

附件2：公司第九屆董事會(huì )獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

（1）翟云嶺，男，1963年生，法學(xué)博士?，F任大連海事大學(xué)法學(xué)院教授，北京金誠同達（大連）律師事務(wù)所律師，大連市人民政府法律顧問(wèn), 大連仲裁委員會(huì )委員/仲裁員。2021年5月起，任公司獨立董事。

截止公告日，翟云嶺先生未持有公司股票。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。

（2）劉媛媛，女，1974年生，會(huì )計學(xué)博士，注冊會(huì )計師?，F任東北財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)院教授，中德管理控制研究中心主任，中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司獨立董事，大連銀行股份有限公司獨立董事。2021年5月起，任公司獨立董事。

截止公告日，劉媛媛女士未持有公司股票。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。

（3）姚宏，女，1973年生，管理學(xué)博士?，F任大連理工大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融與會(huì )計研究所副教授，上海賓酷網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司獨立董事，華錄智達科技股份有限公司獨立董事，哈爾濱哈投投資股份有限公司獨立董事。 2021年5月起，任公司獨立董事。

截止公告日，姚宏女士未持有公司股票。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。