公司八屆董事會(huì )于2020年3月23日以通訊表決方式召開(kāi)了第八次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：關(guān)于變更證券簡(jiǎn)稱(chēng)的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2020年3月24日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（2）八屆九次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2020年4月16日以現場(chǎng)與視頻相結合的方式召開(kāi)了第九次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：公司總經(jīng)理2019年度工作報告；公司董事會(huì )2019年度工作報告；公司2019年度財務(wù)決算報告；公司2019年度利潤分配預案報告；公司2019年年度報告；公司2020年第一季度報告；公司2019年度內部控制評價(jià)報告；公司2019年度社會(huì )責任報告；公司獨立董事2019年度述職報告；關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的報告；關(guān)于授權公司董事長(cháng)及經(jīng)營(yíng)層2020年度申請銀行授信額度及貸款額度的報告；關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的報告；關(guān)于聘請公司2020年度審計機構的報告；關(guān)于土地房屋租賃的報告；關(guān)于出售部分國泰君安股份的報告；關(guān)于會(huì )計政策變更的報告；關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì )基本事項的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2020年4月18日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（3）八屆十次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2020年5月19日以通訊表決方式召開(kāi)了第十次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：關(guān)于向全資子公司增資的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2020年5月20日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（4）八屆十一次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2020年8月21日以通訊表決方式召開(kāi)了第十一次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議: 公司2020年半年度報告及其摘要；關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2020年8月22日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（5）八屆十二次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2020年10月27日以通訊表決方式召開(kāi)了第十二次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了公司2020年第三季度報告。

（6）八屆十三次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2020年11月27日以通訊表決方式召開(kāi)了第十三次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：關(guān)于轉讓大連冰山集團管理咨詢(xún)有限公司股權的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2020年11月28日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（7）八屆十四次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2020年12月15日以通訊表決方式召開(kāi)了第十四次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：關(guān)于解聘及聘任公司總經(jīng)理的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2020年12月16日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

2、董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況

公司董事會(huì )較好地貫徹執行了2019年度股東大會(huì )的各項決議。

公司2019年度分紅方案由公司董事會(huì )于2020年7月實(shí)施完畢。

3、董事會(huì )審計委員會(huì )履職情況

公司董事會(huì )下設的審計委員會(huì )按照公司《董事會(huì )審計委員會(huì )實(shí)施細則》及《審計委員會(huì )年報工作規程》履行職責，監督公司的內部審計制度及其實(shí)施，審核公司的財務(wù)信息及其披露，評價(jià)外部審計機構工作。

在公司內部控制評價(jià)工作中，審計委員會(huì )積極發(fā)揮組織、領(lǐng)導、監督職責。根據公司內部控制缺陷認定標準，對公司2020年度內部控制評價(jià)報告進(jìn)行了審閱，并委托信永中和會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了內部控制審計，認為公司內部控制體系現狀符合有關(guān)要求，并得到了較好的貫徹落實(shí)，公司2020年度內部控制評價(jià)報告如實(shí)反映了上述事實(shí)。

在公司 2020年度審計工作中，審計委員會(huì )與審計機構信永中和會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了積極溝通和有效協(xié)調。在審計前后多次就審計工作計劃、工作進(jìn)展情況督促審計機構保質(zhì)保量推進(jìn)審計工作。在審計工作完成后，對公司年度財務(wù)報告和年度報告進(jìn)行了認真審議，認為公司財務(wù)報告全面真實(shí)，公司對外披露的財務(wù)報告等信息客觀(guān)真實(shí)，真實(shí)反映了公司的年度財務(wù)情況。

審計委員會(huì )認為，信永中和會(huì )計師事務(wù)所在為公司提供2020年度審計服務(wù)工作中，能夠遵守獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，嚴格按照新會(huì )計準則對公司進(jìn)行審計，主動(dòng)與審計委員會(huì )和獨立董事溝通，做到了勤勉盡責，較好地完成了公司 2020年度審計工作。提議公司續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所為公司 2021年度審計機構。

4、董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )履職情況

公司董事會(huì )下設的薪酬與考核委員會(huì )按照公司《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )實(shí)施細則》履行職責，對公司董事、監事和高級管理人員年度薪酬進(jìn)行了審核，認為上述人員的薪酬決策程序及發(fā)放標準符合法律法規及公司規定，公司2020年年度報告中所披露薪酬真實(shí)、準確。

二、2021年董事會(huì )工作安排

2021年，公司董事會(huì )將圍繞上市公司質(zhì)量提升及上市公司治理專(zhuān)項行動(dòng)，結合公司實(shí)際，聚焦冷熱主業(yè)，聚焦主營(yíng)改善，切實(shí)履行《公司法》等法律法規和《公司章程》賦予的職責，有效發(fā)揮董事會(huì )的應有作用，進(jìn)一步提升公司的科學(xué)決策和規范運作水平，努力促進(jìn)公司可持續高質(zhì)量發(fā)展。

以上報告請審議。

2021年5月14日

2：公司監事會(huì )2020年度工作報告