10：關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì )董事的報告

2020年度股東大會(huì )文件之十

關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì )董事的報告

各位股東：

公司董事會(huì )于2021年3月26日收到范躍坤董事的書(shū)面辭職報告，因工作變動(dòng)原因申請辭去公司董事職務(wù)。公司第八屆董事會(huì )非獨立董事成員出現1名空缺，需要進(jìn)行補選。

公司董事會(huì )于2021年3月19日收到獨立董事戴大雙、劉繼偉的書(shū)面辭職報告，因連任時(shí)間已滿(mǎn)六年，提請辭去獨立董事職務(wù)。此外，           公司獨立董事王巖將于2021年5月20日連任時(shí)間滿(mǎn)六年，屆時(shí)需離職。公司第八屆董事會(huì )獨立董事成員出現3名空缺，需要進(jìn)行補選。

經(jīng)股東大連冰山集團有限公司提名，并經(jīng)公司八屆十六次董事會(huì )議審議通過(guò)， 擬選舉殷喜德為公司第八屆董事會(huì )董事。

經(jīng)公司董事會(huì )提名，并經(jīng)公司八屆十六次董事會(huì )議審議通過(guò)，擬選舉翟云嶺、劉媛媛、姚宏為公司第八屆董事會(huì )獨立董事。

上述候選人簡(jiǎn)歷附后。

以上報告請審議。

                             2021年5月14日

附件1：公司第八屆董事會(huì )非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

殷喜德，男，1971年生，大連理工大學(xué)熱能工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。1995年7月-2016年6月，歷任松下冷鏈（大連）有限公司（原大連三洋冷鏈有限公司）營(yíng)業(yè)本部銷(xiāo)售總監、副本部長(cháng)、低溫物流設備事業(yè)部總經(jīng)理。2016年7月-2020年12月，任松下冷機系統（大連）有限公司總經(jīng)理。2021年1月1日起，任公司總經(jīng)理。

殷喜德先生目前持有本公司A股股份90,080股，與公司控股股東、公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。殷喜德先生非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及中國證監會(huì )、深圳證券交易所有關(guān)規定中不得擔任公司高級管理人員的情形。

    附件2：公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

    （1）翟云嶺，男，1963年生，法學(xué)博士?，F任大連海事大學(xué)法學(xué)院教授，北京金誠同達（大連）律師事務(wù)所律師，大連市人民政府法律顧問(wèn), 大連仲裁委員會(huì )委員/仲裁員。

    翟云嶺先生不存在《公司法》規定不得擔任獨立董事候選人的情況，未被中國證監會(huì )采取市場(chǎng)禁入措施，不屬于被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的人員；最近三年未受證監會(huì )行政處罰和交易所公開(kāi)譴責或通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查；非失信被執行人；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    （2）劉媛媛，女，1974年生，會(huì )計學(xué)博士，注冊會(huì )計師?，F任東北財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)院教授，中德管理控制研究中心主任，中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司獨立董事，大連銀行股份有限公司獨立董事。

劉媛媛女士不存在《公司法》規定不得擔任獨立董事候選人的情況，未被中國證監會(huì )采取市場(chǎng)禁入措施，不屬于被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的人員；最近三年未受證監會(huì )行政處罰和交易所公開(kāi)譴責或通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查；非失信被執行人；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    （3）姚宏，女，1973年生，會(huì )計學(xué)博士?，F任大連理工大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融與會(huì )計研究所副教授，遼寧成大股份有限公司獨立董事，上海賓酷網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司獨立董事，華錄智達科技股份有限公司獨立董事。

姚宏女士不存在《公司法》規定不得擔任獨立董事候選人的情況，未被中國證監會(huì )采取市場(chǎng)禁入措施，不屬于被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的人員；最近三年未受證監會(huì )行政處罰和交易所公開(kāi)譴責或通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查；非失信被執行人；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。