公司八屆董事會(huì )于2019年1月17日以現場(chǎng)表決和通訊表決相結合的方式召開(kāi)了第一次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：選舉公司董事長(cháng)及副董事長(cháng)；選舉公司董事會(huì )審計委員會(huì )委員；選舉公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員；聘任公司總經(jīng)理；聘任公司副總經(jīng)理及財務(wù)總監；聘任公司董事會(huì )秘書(shū)；聘任公司證券事務(wù)代表。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2019年1月18日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（2）八屆二次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2019年3月20日以通訊表決方式召開(kāi)了第二次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2019年3月22日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（3）八屆三次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2019年4月19日在公司三樓會(huì )議室召開(kāi)了第三次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：公司總經(jīng)理2018年度工作報告；公司董事會(huì )2018年度工作報告；公司2018年度財務(wù)決算報告；公司2018年度利潤分配預案報告；公司2018年年度報告；公司2019年第一季度報告；公司2018年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告；公司2018年度內部控制評價(jià)報告；公司2018年度社會(huì )責任報告；公司獨立董事2018年度述職報告；關(guān)于計提公司2018年度資產(chǎn)減值準備的報告；關(guān)于授權公司董事長(cháng)及經(jīng)營(yíng)層2019年度申請銀行授信額度及貸款額度的報告；關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的報告；關(guān)于聘請公司2019年度審計機構的報告；關(guān)于修改公司章程的報告；關(guān)于會(huì )計政策變更的報告；關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì )基本事項的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2019年4月20日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（4）八屆四次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2019年5月17日在公司三樓會(huì )議室召開(kāi)了第四次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：關(guān)于18大冷EB解除部分國泰君安股票質(zhì)押的報告；關(guān)于公司第八屆董事會(huì )董事候選人的報告；關(guān)于召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )基本事項的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2019年5月18日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（5）八屆五次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2019年8月23日以通訊表決方式召開(kāi)了第五次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議: 公司2019年半年度報告及其摘要；關(guān)于會(huì )計政策變更的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2019年8月24日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（6）八屆六次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2019年10月25日以通訊表決方式召開(kāi)了第六次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議: 公司2019年第三季度報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2019年10月26日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（7）八屆七次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2019年12月20日以通訊表決方式召開(kāi)了第七次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：關(guān)于變更公司名稱(chēng)的報告；關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的報告；關(guān)于修改《公司章程》的報告；關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )有關(guān)事項的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2019年12月21日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

2、董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況

公司董事會(huì )較好地貫徹執行了2018年度股東大會(huì )的各項決議。

公司2018年度分紅方案由公司董事會(huì )于2019年7月實(shí)施完畢。

3、董事會(huì )審計委員會(huì )履職情況

公司董事會(huì )下設的審計委員會(huì )按照公司《董事會(huì )審計委員會(huì )實(shí)施細則》及《審計委員會(huì )年報工作規程》履行職責，監督公司的內部審計制度及其實(shí)施，審核公司的財務(wù)信息及其披露，評價(jià)外部審計機構工作。

在公司內部控制評價(jià)工作中，審計委員會(huì )積極發(fā)揮組織、領(lǐng)導、監督職責。根據公司內部控制缺陷認定標準，對公司內部控制評價(jià)工作小組編制的內部控制缺陷認定匯總表進(jìn)行了審核認定，對公司2019年度內部控制評價(jià)報告進(jìn)行了審閱，并委托信永中和會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了內部控制審計，認為公司內部控制體系現狀符合有關(guān)要求，符合公司實(shí)際，并得到了較好的貫徹落實(shí)，公司2019年度內部控制評價(jià)報告如實(shí)反映了上述事實(shí)。

在公司2019年度審計工作中，審計委員會(huì )與審計機構信永中和會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了積極溝通和有效協(xié)調。在審計機構正式進(jìn)場(chǎng)前，就審計工作計劃、時(shí)間安排及審計期間應注意的問(wèn)題等事項與審計機構項目負責人進(jìn)行了溝通，并達成一致安排。在審計過(guò)程中，及時(shí)了解審計工作進(jìn)展情況，多次督促審計機構保質(zhì)保量推進(jìn)審計工作。在審計工作完成后，對公司年度財務(wù)報告和年度報告進(jìn)行了認真審議，認為公司財務(wù)報告全面真實(shí)，公司對外披露的財務(wù)報告等信息客觀(guān)真實(shí)，真實(shí)反映了公司的年度財務(wù)情況。

審計委員會(huì )認為，信永中和會(huì )計師事務(wù)所在為公司提供2019年度審計服務(wù)工作中，能夠遵守獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，嚴格按照新會(huì )計準則對公司進(jìn)行審計，計劃嚴格周密，人員配備到位，主動(dòng)與審計委員會(huì )和獨立董事溝通，做到了勤勉盡責，較好地完成了公司2019年度審計工作。提議公司續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所為公司2020年度審計機構。

4、董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )履職情況

公司董事會(huì )下設的薪酬與考核委員會(huì )按照公司《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )實(shí)施細則》履行職責，對公司董事、監事和高級管理人員年度薪酬進(jìn)行了審核，認為上述人員的薪酬決策程序及發(fā)放標準符合法律法規及公司規定，公司2019年年度報告中所披露薪酬真實(shí)、準確。

二、2020年董事會(huì )工作安排

2020年，公司董事會(huì )將繼續圍繞原事業(yè)轉型升級、新事業(yè)培育孵化，大力深耕石油化工、冷鏈物流、啤酒乳品、船用制冷等優(yōu)勢細分市場(chǎng)，加快培育冰山慧谷、融資租賃、工業(yè)大數據應用、智慧能源管理等新事業(yè)，進(jìn)一步做好開(kāi)拓·務(wù)實(shí)·協(xié)作·行動(dòng)各項工作，確保2020年營(yíng)業(yè)收入、利潤指標的完成，努力夯實(shí)未來(lái)良性成長(cháng)基礎。

以上報告請審議。

2020年5月15日