八屆五次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B  公告編號：2019-036

大連冷凍機股份有限公司

八屆五次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2019年8月12日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2019年8月23日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、公司2019年半年度報告及其摘要

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

2、關(guān)于會(huì )計政策變更的報告

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》。）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )                                  2019年8月24日