八屆二次監事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B  公告編號：2019-020

大連冷凍機股份有限公司

八屆二次監事會(huì )議決議公告

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次監事會(huì )會(huì )議通知，于2019年4月9日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次監事會(huì )會(huì )議，于2019年4月19日以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

3、應出席的監事人數為3人，實(shí)際出席的監事人數為3人。

4、本次監事會(huì )會(huì )議，由監事會(huì )主席胡希堂先生主持。

5、本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、公司監事會(huì )2018年度工作報告

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

2、關(guān)于2018年年度報告及2019年第一季度報告的審核意見(jiàn)

經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審議公司2018年年度報告及2019年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

3、關(guān)于公司2018年度內部控制評價(jià)報告的意見(jiàn)

公司所建立的內部控制在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中得到了較好的貫徹落實(shí)，并發(fā)揮了重要作用，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。公司2018年度內部控制評價(jià)報告符合有關(guān)要求，符合公司實(shí)際。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

4、關(guān)于公司2018年度社會(huì )責任報告的意見(jiàn)

公司2018年度社會(huì )責任報告反映了公司在追求經(jīng)濟效益、保護股東權益的同時(shí)，關(guān)心關(guān)愛(ài)員工發(fā)展、誠信對待供應商客戶(hù)、積極保護債權人合法權益、積極從事環(huán)境保護、積極參與社會(huì )公益事業(yè)等社會(huì )責任的踐行情況，符合有關(guān)要求，符合公司實(shí)際。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

對下列事項，監事會(huì )發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：

1、公司依法運作情況。公司決策程序合法，已建立了比較完善的內部控制制度，公司董事、經(jīng)理執行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

2、公司財務(wù)情況。信永中和會(huì )計師事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。財務(wù)報告真實(shí)反映了公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。

3、報告期內公司募集資金的存放與使用符合有關(guān)法律法規及公司募集資金管理制度的規定。

4、報告期內公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)公司采購成套項目配套產(chǎn)品、銷(xiāo)售配套零部件及關(guān)聯(lián)方共同投資。上述關(guān)聯(lián)交易公平，未損害公司利益。

5、公司2018年度計提資產(chǎn)減值準備符合資產(chǎn)的實(shí)際情況和相關(guān)政策規定，董事會(huì )就該事項的決策程序合法，有助于提供可靠、準確的會(huì )計信息。

6、公司已建立內幕信息知情人登記管理相關(guān)制度，并按照制度要求切實(shí)執行。報告期內，未發(fā)生董事、監事和高級管理人員違規買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )監事簽字的監事會(huì )議決議。

大連冷凍機股份有限公司監事會(huì )

                                   2019年4月20日