2：公司監事會(huì )2017年度工作報告

2017年度股東大會(huì )文件之二

公司監事會(huì )2017年度工作報告

各位股東：

    現將公司監事會(huì )2017年度工作情況向股東大會(huì )報告，請審議。

一、監事會(huì )議召開(kāi)情況

2017年，公司監事會(huì )召開(kāi)了六次會(huì )議。

    1、監事會(huì )七屆九次會(huì )議于2017年3月20日在公司五樓會(huì )議室舉行。會(huì )議選舉毛春華女士為公司第七屆監事會(huì )主席。

    2、監事會(huì )七屆十次會(huì )議于2017年4月21日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了公司2016年度監事會(huì )工作報告；關(guān)于2016年年度報告及2017年第一季度報告的審核意見(jiàn)；關(guān)于公司2016年度內部控制評價(jià)報告的意見(jiàn)；關(guān)于公司2016年度社會(huì )責任報告的意見(jiàn)；關(guān)于募集資金投資項目延期達到預定可使用狀態(tài)的報告。

3、監事會(huì )七屆十一次會(huì )議于2017年5月12日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于2015年限制性股票激勵計劃第二個(gè)解鎖期解鎖的議案。

4、監事會(huì )七屆十二次會(huì )議于2017年8月25日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于2017年半年度報告的書(shū)面審核意見(jiàn)；對公司子公司核銷(xiāo)壞賬的審核意見(jiàn)；關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金購買(mǎi)保本型銀行理財產(chǎn)品的報告。

    5、監事會(huì )七屆十三次會(huì )議于2017年10月24日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于2017年第三季度報告的書(shū)面審核意見(jiàn)。

6、監事會(huì )七屆十四次會(huì )議于2017年12月8日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于2016年限制性股票激勵計劃第一個(gè)解鎖期解鎖的議案；關(guān)于回購注銷(xiāo)2016年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案。

二、對公司重大事項的獨立意見(jiàn)

對下列事項，監事會(huì )發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：

1、公司依法運作情況。公司決策程序合法，已建立了比較完善的內部控制制度，公司董事、經(jīng)理執行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

2、公司財務(wù)情況。信永中和會(huì )計師事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。財務(wù)報告真實(shí)反映了公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。

3、報告期內公司募集資金的存放與使用符合有關(guān)法律法規及公司募集資金管理制度的規定。

4、報告期內公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)公司采購成套項目配套產(chǎn)品、銷(xiāo)售配套零部件及股權收購。上述關(guān)聯(lián)交易公平，未損害公司利益。

5、公司2017年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)壞賬符合資產(chǎn)的實(shí)際情況和相關(guān)政策規定，董事會(huì )就該事項的決策程序合法，有助于提供可靠、準確的會(huì )計信息。

6、公司已建立內幕信息知情人登記管理相關(guān)制度，并按照制度要求切實(shí)執行。報告期內，未發(fā)生董事、監事和高級管理人員違規買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況。

以上報告請審議。

                                2018年5月18日