七屆二十三次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B  公告編號：2018-042

大連冷凍機股份有限公司

七屆二十三次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2018年10月17日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2018年10月26日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、公司2018年第三季度報告。

（詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

2、關(guān)于向全資子公司增資的報告。

鑒于公司全資子公司武漢新世界制冷工業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“武新制冷”）目前處于由傳統制冷空調領(lǐng)域向節能減排與能源綜合利用領(lǐng)域以及工藝氣體壓縮機領(lǐng)域的戰略轉型推進(jìn)階段，能源產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣投入加大，為了加強武新制冷新產(chǎn)品市場(chǎng)推廣力度，提升盈利能力，公司擬對武新制冷增資1億元人民幣，增資完成后，武新制冷注冊資本將從1億元人民幣增至2億元人民幣。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )

2018年10月27日