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5-關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票具體事宜的議案
分類(lèi)：
2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )文件
作者：
發(fā)布時(shí)間：
2017-06-23
2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )文件之五
關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票具體事宜的議案
各位股東：
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，公司董事會(huì )特提請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )全權辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票有關(guān)的具體事宜，包括但不限于：
1、授權董事會(huì )根據具體情況制定和實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于確定并調整發(fā)行時(shí)機、發(fā)行時(shí)間安排、發(fā)行申購辦法、發(fā)行詢(xún)價(jià)對象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數量、募集資金規模、發(fā)行對象的選擇等；
2、授權董事會(huì )修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行與本次公司非公開(kāi)發(fā)行股票過(guò)程中發(fā)生的一切協(xié)議和文件，包括但不限于承銷(xiāo)及保薦協(xié)議、非公開(kāi)發(fā)行股票預案、與募集資金投資項目相關(guān)的協(xié)議、募集資金投資項目實(shí)施過(guò)程中的重大合同及其他各種公告或協(xié)議等；
3、授權董事會(huì )辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申報事項，包括但不限于：就本次發(fā)行事宜向有關(guān)政府機構、監管機構和證券交易所、證券登記結算機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；
4、授權董事會(huì )根據有關(guān)部門(mén)要求和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，在法律法規允許的范圍內，在本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成前自籌資金先行實(shí)施本次發(fā)行的募集資金投資項目，并可在股東大會(huì )決議范圍內對募集資金投資項目的投資金額、具體投資安排、募集資金注資方式等進(jìn)行適當安排和調整；
5、授權董事會(huì )聘請保薦機構（主承銷(xiāo)商）等中介機構；
6、授權董事會(huì )根據本次實(shí)際非公開(kāi)發(fā)行股票的結果，修改《公司章程》相應條款及辦理有關(guān)工商變更登記事宜；
7、授權董事會(huì )在本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開(kāi)發(fā)行的股票在證券登記結算公司登記、在深圳證券交易所上市及鎖定的相關(guān)事宜；
8、如證券監管部門(mén)對非公開(kāi)發(fā)行股票政策有新的規定或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規和《公司章程》規定須由股東大會(huì )重新表決的事項，授權董事會(huì )根據證券監管部門(mén)新的政策規定或要求（包括對本次發(fā)行申請的審核反饋意見(jiàn)）、新的市場(chǎng)條件，對本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案作相應調整；
9、在法律、法規、規范性文件及《公司章程》允許范圍內，授權董事會(huì )辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票申報、發(fā)行、上市等有關(guān)的其他事項；
10、本授權自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。
以上報告請審議。
2015年6月24日