公司九屆董事會(huì )于2023年4月25以現場(chǎng)與視頻相結合的方式召開(kāi)了第十三次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：公司總經(jīng)理2022年度工作報告；公司董事會(huì )2022年度工作報告；公司2022年度財務(wù)決算報告；公司2022年度利潤分配預案報告；公司2022年年度報告；公司2023年第一季度報告；公司2022年度內部控制評價(jià)報告；公司2022年度社會(huì )責任報告；公司獨立董事2022年度述職報告；關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的報告；關(guān)于授權公司董事長(cháng)及經(jīng)營(yíng)層2023年度申請銀行授信額度及貸款額度的報告；關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的報告；關(guān)于聘請公司2023年度審計機構的報告；關(guān)于土地房屋租賃的報告；關(guān)于出售國泰君安股份的報告；關(guān)于與大連冰山集團華慧達融資租賃有限公司進(jìn)行融資租賃銷(xiāo)售合作的議案；關(guān)于向吉林省福玉農業(yè)科技有限公司提供擔保的議案；關(guān)于修訂公司內幕信息知情人登記管理制度的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2023年4月26日《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（2）九屆十四次董事會(huì )議

公司九屆董事會(huì )于2023年5月4日以通訊表決方式召開(kāi)了第十四次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于受讓松下制冷（大連）有限公司股權的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2023年5月5日《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（3）九屆十五次董事會(huì )議

公司九屆董事會(huì )于2023年6月27日以通訊表決方式召開(kāi)了第十五次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于以并購股權質(zhì)押的方式向銀行申請并購貸款的議案。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2023年6月28日《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（4）九屆十六次董事會(huì )議

公司九屆董事會(huì )于2023年8月25日以通訊表決方式召開(kāi)了第十六次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議: 公司2023年半年度報告及其摘要；關(guān)于向全資子公司增資的報告；關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2023年8月26日《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（5）九屆十七次董事會(huì )議

公司九屆董事會(huì )于2023年10月26日以通訊表決方式召開(kāi)了第十七次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了公司2023年第三季度報告；關(guān)于向大連冰山嘉德自動(dòng)化有限公司增資的報告；關(guān)于向大連冰山空調設備有限公司增資的報告；關(guān)于修訂公司《獨立董事制度》的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2023年10月27日《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（6）九屆十八次董事會(huì )議

公司九屆董事會(huì )于2023年11月23日以通訊表決方式召開(kāi)了第十八次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：關(guān)于子公司冰山松洋壓縮機（大連）有限公司購買(mǎi)大連冰山集團有限公司無(wú)證廠(chǎng)房的報告；關(guān)于解聘及聘任公司總經(jīng)理的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2023年11月24日《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

2、董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況

公司董事會(huì )較好地貫徹執行了2022年度股東大會(huì )的各項決議。

公司2022年度分紅方案由公司董事會(huì )于2023年7月實(shí)施完畢。

3、董事會(huì )審計委員會(huì )履職情況

公司董事會(huì )下設的審計委員會(huì )按照公司《董事會(huì )審計委員會(huì )實(shí)施細則》及《審計委員會(huì )年報工作規程》履行職責，監督公司的內部審計制度及其實(shí)施，審核公司的財務(wù)信息及其披露，評價(jià)外部審計機構工作。

在公司內部控制評價(jià)工作中，審計委員會(huì )積極發(fā)揮組織、領(lǐng)導、監督職責。根據公司內部控制缺陷認定標準，對公司2023年度內部控制評價(jià)報告進(jìn)行了審閱，并委托信永中和會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了內部控制審計，認為公司內部控制體系現狀符合有關(guān)要求，并得到了較好的貫徹落實(shí)，公司2023年度內部控制評價(jià)報告如實(shí)反映了上述事實(shí)。

在公司2023年度審計工作中，審計委員會(huì )與審計機構信永中和會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了積極溝通和有效協(xié)調。在審計前后多次就審計工作計劃、工作進(jìn)展情況督促審計機構保質(zhì)保量推進(jìn)審計工作。在審計工作完成后，對公司年度財務(wù)報告和年度報告進(jìn)行了認真審議，認為公司財務(wù)報告全面真實(shí)，公司對外披露的財務(wù)報告等信息客觀(guān)真實(shí)，真實(shí)反映了公司的年度財務(wù)情況。

審計委員會(huì )認為，信永中和會(huì )計師事務(wù)所在為公司提供2023年度審計服務(wù)工作中，能夠遵守獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，嚴格按照新會(huì )計準則對公司進(jìn)行審計，主動(dòng)與審計委員會(huì )和獨立董事溝通，做到了勤勉盡責，較好地完成了公司 2023年度審計工作。

4、董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )履職情況

公司董事會(huì )下設的薪酬與考核委員會(huì )按照公司《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )實(shí)施細則》履行職責，對公司董事、監事和高級管理人員年度薪酬進(jìn)行了審核，認為上述人員的薪酬決策程序及發(fā)放標準符合法律法規及公司規定，公司2023年年度報告中所披露薪酬真實(shí)、準確。

二、2024年董事會(huì )工作安排

2024年，公司董事會(huì )將遵循《公司法》、《證券法》及《公司章程》，結合公司實(shí)際，以母子公司為核心，聚焦冷熱事業(yè)，有效發(fā)揮董事會(huì )的應有作用，進(jìn)一步提升公司科學(xué)決策和規范運作水平，促進(jìn)公司快速發(fā)展。

以上報告請審議。

2024年5月23日

2：公司監事會(huì )2023年度工作報告