九屆七次監事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2023-026

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九屆七次監事會(huì )議決議公告

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次監事會(huì )會(huì )議通知，于2023年8月15日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次監事會(huì )會(huì )議，于2023年8月25日以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

3、應出席的監事人數為3人，實(shí)際出席的監事人數為3人。

4、本次監事會(huì )會(huì )議，由監事會(huì )主席胡希堂先生主持。

5、本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于2023年半年度報告的書(shū)面審核意見(jiàn)

經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審議公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

2、關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備的意見(jiàn)

公司本次計提資產(chǎn)減值準備依據充分，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司相關(guān)制度的規定，符合公司實(shí)際情況，公允地反映了公司的資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營(yíng)成果，公司就該事項的決策程序符合相關(guān)法律、法規的有關(guān)規定，監事會(huì )同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )監事簽字的監事會(huì )議決議。

冰山冷熱科技股份有限公司監事會(huì )

2023年8月26日