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新聞詳情

2:公司監事會(huì )2022年度工作報告

分類(lèi):
股東大會(huì )文件
作者:
發(fā)布時(shí)間:
2023-05-29

2022年度股東大會(huì )文件之二

 

公司監事會(huì )2022年度工作報告

 

各位股東:

  現將公司監事會(huì )2022年度工作情況向股東大會(huì )報告,請審議。

一、監事會(huì )議召開(kāi)情況

2022年,公司監事會(huì )召開(kāi)了五次會(huì )議。

1、監事會(huì )九屆一次會(huì )議于202214日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議選舉胡希堂先生為公司第九屆監事會(huì )主席。

2、監事會(huì )九屆二次會(huì )議于20224月22日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了公司監事會(huì )2021年度工作報告;關(guān)于2021年年度報告及2022年第一季度報告的審核意見(jiàn);關(guān)于公司2021年度內部控制評價(jià)報告的意見(jiàn);關(guān)于公司2021年度社會(huì )責任報告的意見(jiàn);關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備的意見(jiàn)。

3、監事會(huì )九屆三次會(huì )議于20228月24日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于2022年半年度報告的書(shū)面審核意見(jiàn)。

4、監事會(huì )九屆四次會(huì )議于2022926日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案。

5、監事會(huì )九屆五次會(huì )議于202210月27日在公司三樓會(huì )議室舉行。會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于2022年第三季度報告的書(shū)面審核意見(jiàn)。

二、對公司重大事項的獨立意見(jiàn)

對下列事項,監事會(huì )發(fā)表獨立意見(jiàn)如下:

1、公司依法運作情況。公司決策程序合法,已建立了比較完善的內部控制制度,公司董事、經(jīng)理執行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

2、公司財務(wù)情況。信永中和會(huì )計師事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。財務(wù)報告真實(shí)反映了公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。

3、報告期內公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)公司采購成套項目配套產(chǎn)品、銷(xiāo)售配套零部件以及股權轉讓。上述關(guān)聯(lián)交易公平,未損害公司利益。

4、公司2022年度計提資產(chǎn)減值準備符合資產(chǎn)的實(shí)際情況和相關(guān)政策規定,董事會(huì )就該事項的決策程序合法,有助于提供可靠、準確的會(huì )計信息。

5、公司已建立內幕信息知情人登記管理相關(guān)制度,并按照制度要求切實(shí)執行。報告期內,未發(fā)生董事、監事和高級管理人員違規買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況。

 

冰山冷熱科技股份有限公司監事會(huì )

20235月25日

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