11：關(guān)于公司本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )文件之十一

關(guān)于公司本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案

各位股東：

公司董事會(huì )對于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性進(jìn)行了認真審核，特此說(shuō)明如下：

一、關(guān)于公司本次交易履行法定程序的完備性、合規性的說(shuō)明

（一）為實(shí)施本次交易，公司聘請了符合《證券法》規定的審計和評估機構、法律顧問(wèn)和具有財務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)資格的獨立財務(wù)顧問(wèn)為本次交易提供服務(wù)；

（二）公司與交易對方就本次交易事宜進(jìn)行初步磋商時(shí)，采取了必要且充分的保密措施，與聘請的各中介機構簽署了《保密協(xié)議》，限定相關(guān)敏感信息的知悉范圍，并按照深圳證券交易所的要求完成了交易進(jìn)程備忘錄、內幕信息知情人有關(guān)材料的提交和填報；

（三）2022年8月4日，公司發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》；

（四）2022年9月2日，公司發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項的進(jìn)展公告》；

（五）公司董事會(huì )已經(jīng)按照相關(guān)法律法規和規范性文件的要求編制了本次重大資產(chǎn)購買(mǎi)報告書(shū)（草案）及需要提交的其他文件；

（六）2022年9月26日，公司九屆八次董事會(huì )議審議了本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案，并及時(shí)進(jìn)行了公告；

（七）2022年9月26日，公司九屆四次監事會(huì )議審議了本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案，并及時(shí)進(jìn)行了公告；

（八）本次交易尚需取得公司股東大會(huì )審議通過(guò)以及國家市場(chǎng)監督管理總局對本次重組涉及的經(jīng)營(yíng)者集中作出不實(shí)施進(jìn)一步審查的決定、不予禁止的決定或同意撤回申報通知書(shū)。

綜上，公司已經(jīng)按照有關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，就本次交易相關(guān)事項履行了現階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。

二、關(guān)于公司本次交易提交的法律文件有效性的說(shuō)明

根據《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產(chǎn)重組》等法律法規及規范性法律文件的規定，就本次重大資產(chǎn)重組事宜擬提交的相關(guān)法律文件，公司董事會(huì )及全體董事已做出如下聲明和保證：

公司就本次重大資產(chǎn)重組所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對提交的法律文件的真實(shí)性、準確性、完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

綜上所述，公司董事會(huì )認為本次重大資產(chǎn)重組已履行了目前應履行的法定程序，后續將督促公司完整履行其他相關(guān)法定程序，使公司本次重大資產(chǎn)重組行為符合相關(guān)法律法規、部門(mén)規章、規范性文件及《公司章程》的規定；公司向深圳證券交易所提交的法律文件合法有效。

以上報告請審議。

                             2022年11月1日