九屆十次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2022-052

冰山冷熱科技股份有限公司

九屆十次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2022年11月1日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2022年11月7日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事8人，實(shí)際表決董事8人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于出售部分晶雪節能股份的報告

同意公司在2022年12月31日前，通過(guò)協(xié)議轉讓方式擇機出售540萬(wàn)股晶雪節能股份。具體事宜授權公司經(jīng)營(yíng)層辦理。

公司董事范文因潛在利益沖突回避表決。

同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2022年11月8日