九屆七次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2022-039

冰山冷熱科技股份有限公司

九屆七次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2022年9月2日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2022年9月8日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于參與轉融通證券出借交易的報告

同意公司將所持有的不超過(guò)400萬(wàn)股“晶雪節能”股票用于參與轉融通證券出借交易。授權公司證券法規部根據監管部門(mén)及證券交易所的相關(guān)規定，負責處理此次交易的后續相關(guān)具體事宜。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

2、關(guān)于出售部分晶雪節能股份的報告

同意公司在2022年11月30日前，通過(guò)深圳證券交易所證券交易系統以大宗交易方式擇機出售不超過(guò)216萬(wàn)股晶雪節能股份。具體事宜授權公司經(jīng)營(yíng)層辦理。

公司董事范文因潛在利益沖突回避表決。

同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2022年9月9日