公司八屆董事會(huì )于2021年3月19日以通訊表決方式召開(kāi)了第十五次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于受讓大連冰山集團華慧達融資租賃有限公司股權的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2021年3月20日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（2）八屆十六次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2021年4月22日以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)了第十六次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：公司總經(jīng)理2020年度工作報告；公司董事會(huì )2020年度工作報告；公司2020年度財務(wù)決算報告；公司2020年度利潤分配預案報告；公司2020年年度報告；公司2021年第一季度報告；公司2020年度內部控制評價(jià)報告；公司2020年度社會(huì )責任報告；公司獨立董事2020年度述職報告；關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的報告；關(guān)于授權公司董事長(cháng)及經(jīng)營(yíng)層2021年度申請銀行授信額度及貸款額度的報告；關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的報告；關(guān)于聘請公司2021年度審計機構的報告；關(guān)于出售國泰君安股份的報告；關(guān)于公司第八屆董事會(huì )董事候選人的報告；關(guān)于《冰山冷熱科技股份有限公司未來(lái)三年（2021-2023年）股東回報規劃》的報告；關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì )基本事項的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2021年4月24日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（3）八屆十七次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2021年5月14日以通訊表決方式召開(kāi)了第十七次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2021年5月15日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（4）八屆十八次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2021年8月24日以通訊表決方式召開(kāi)了第十八次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議: 公司2021年半年度報告及其摘要；關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的報告；關(guān)于會(huì )計政策變更的報告；關(guān)于修訂《信息披露事務(wù)管理制度》的報告；關(guān)于制訂《董監高對外發(fā)布信息行為規范》的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2021年8月25日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（5）八屆十九次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2021年9月29日以通訊表決方式召開(kāi)了第十九次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了與大連冰山集團華慧達融資租賃有限公司進(jìn)行融資租賃銷(xiāo)售合作的議案；關(guān)于向貴州瀑布冷鏈食品投資有限公司提供擔保的議案。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2021年9月30日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（6）八屆二十次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2021年10月27日以通訊表決方式召開(kāi)了第二十次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：公司2021年第三季度報告；關(guān)于受讓大連冰山空調設備有限公司股權的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2021年10月28日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（7）八屆二十一次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2021年11月26日以通訊表決方式召開(kāi)了第二十一次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：關(guān)于轉讓松下制冷（大連）有限公司股權的報告；關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )有關(guān)事項的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2021年11月27日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

（8）八屆二十二次董事會(huì )議

公司八屆董事會(huì )于2021年12月23日以通訊表決方式召開(kāi)了第二十二次會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：關(guān)于公司第九屆董事會(huì )董事候選人的報告；關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )有關(guān)事項的報告。關(guān)于本次董事會(huì )議的決議公告，刊登在2021年12月24日《中國證券報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(wǎng)。

2、董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況

公司董事會(huì )較好地貫徹執行了2020年度股東大會(huì )及2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的各項決議。

公司2020年度分紅方案由公司董事會(huì )于2021年7月實(shí)施完畢。

3、董事會(huì )審計委員會(huì )履職情況

公司董事會(huì )下設的審計委員會(huì )按照公司《董事會(huì )審計委員會(huì )實(shí)施細則》及《審計委員會(huì )年報工作規程》履行職責，監督公司的內部審計制度及其實(shí)施，審核公司的財務(wù)信息及其披露，評價(jià)外部審計機構工作。

在公司內部控制評價(jià)工作中，審計委員會(huì )積極發(fā)揮組織、領(lǐng)導、監督職責。根據公司內部控制缺陷認定標準，對公司2021年度內部控制評價(jià)報告進(jìn)行了審閱，并委托信永中和會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了內部控制審計，認為公司內部控制體系現狀符合有關(guān)要求，并得到了較好的貫徹落實(shí)，公司2021年度內部控制評價(jià)報告如實(shí)反映了上述事實(shí)。

在公司 2021年度審計工作中，審計委員會(huì )與審計機構信永中和會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了積極溝通和有效協(xié)調。在審計前后多次就審計工作計劃、工作進(jìn)展情況督促審計機構保質(zhì)保量推進(jìn)審計工作。在審計工作完成后，對公司年度財務(wù)報告和年度報告進(jìn)行了認真審議，認為公司財務(wù)報告全面真實(shí)，公司對外披露的財務(wù)報告等信息客觀(guān)真實(shí)，真實(shí)反映了公司的年度財務(wù)情況。

審計委員會(huì )認為，信永中和會(huì )計師事務(wù)所在為公司提供2021年度審計服務(wù)工作中，能夠遵守獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，嚴格按照新會(huì )計準則對公司進(jìn)行審計，主動(dòng)與審計委員會(huì )和獨立董事溝通，做到了勤勉盡責，較好地完成了公司 2021年度審計工作。提議公司續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所為公司 2022年度審計機構。

4、董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )履職情況

公司董事會(huì )下設的薪酬與考核委員會(huì )按照公司《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )實(shí)施細則》履行職責，對公司董事、監事和高級管理人員年度薪酬進(jìn)行了審核，認為上述人員的薪酬決策程序及發(fā)放標準符合法律法規及公司規定，公司2021年年度報告中所披露薪酬真實(shí)、準確。

二、2022年董事會(huì )工作安排

2022年，公司董事會(huì )將遵循中國證監會(huì )及深圳證券交易所最新下發(fā)的系列規定，結合公司實(shí)際，聚焦冷熱產(chǎn)業(yè)，關(guān)注主營(yíng)改善，切實(shí)履行《公司法》等法律法規和《公司章程》賦予的職責，有效發(fā)揮董事會(huì )的應有作用，進(jìn)一步提升公司的科學(xué)決策和規范運作水平，努力促進(jìn)公司可持續高質(zhì)量發(fā)展。

以上報告請審議。

2022年5月18日

2：公司監事會(huì )2021年度工作報告